银行个人账户如果一个月内资金流动超过20万，银行会检查或冻结吗？？ 
2024-05-26 11:07:44
提问者: 未知
对有问题交易的，金融机构需要报告。1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币...如果**里的钱不见了，银行会负责吗
2024-05-26 21:48:25
提问者: 未知
具体问题具体分析哦，这要看是不是银行的责任，如果是你把密码泄露出去了，导致钱被取，银行是没责任的~如果**没掉，你的钱没了，银行当然是有责任的**会不会扣钱
2024-05-26 23:17:29
提问者: 未知
**基本扣除的费年费：10每年扣取一次）；小理费：按照季度，季度内日均余额少于300元或500元（这里根据不同等级城市规定），会被扣除3元的小额管理费用；如果是绑定手机，每月扣除2元的手机短信通知费用；根据卡内金额产生的利息，扣除相应的利息税...如果是该卡不需要使用了，建议还是销户（注销）；如果不注销的话，在卡内款项被完全扣除后，该卡就会进入休眠状态，过了一年时间，该卡会做自动注销处理的。银行里面个人账户最多存入多少钱不会被银行调查资金来源
2024-05-26 23:48:01
提问者: 未知
合法收入存多少也不会被调查。**依附是个人活期存款账户，个人存款受法律保护，公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密，是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱，根据我国《反洗钱法》和相关的反洗钱规章，单笔或当日累计存取现金20万元以上，或者外币1万美元以上，商业银行应该向...办中信****的时候扣了300块钱如果卡批不下来会不会退钱？
2024-05-26 06:58:41
提问者: 未知
我可以肯定你这个**不是正规渠道办理的。银行或者网上申请办理不需要任何手续费。既然已经收费就需要让对方达到你的要求，不然这钱不是白给了。**当日金额出入超过20万会被监管吗?
2024-05-26 07:42:32
提问者: 未知
不会，只要是合法的，就不会监管，你想想，买车买房，做生意的，每天那么多，监管得过来？吃饱撑得吧在银行存款500万，会不会被银行追查存款来源
2024-05-26 01:51:06
提问者: 未知
会现在五万以上的交易就会上报五十万以上属于大额存款得填写款项来源，并且提交合法有效证明****里面没钱了，会不会过期啊
2024-05-26 04:30:49
提问者: 未知
1、**不想用了可以申请注销**； 2、**如果没有申请注销，卡里没钱了也可以不用管它的，银行一般在两年后自动调整到“睡眠户”，如需要再使用需交齐费用并激活； 3、**目前和个人信用没关，各家银行都是一样的； 4、卡里没钱每年会欠年费10，还要扣小额账户管理费，每季度3元。如果在梦幻里携带的钱超过上限了，存入银行下线后会不会消失？
2024-05-26 00:25:09
提问者: 未知
携带上限，是银行+身上的 总和。多余部分，下线10分钟后变为储备金。你要是实在多，可以做一个多卧室的房子用来存款。开银行不会亏吗？钱从哪里来？
2024-05-26 16:06:54
提问者: 未知
谁说你放银行的钱 他不能用啊。。。 那不然我们的贷款哪里来的，传统意义上的银行主要是靠贷款和存款的息差收入和手续费盈利的。现在流行的投资银行则是靠他们的专业眼光融资来进行投资从而盈利的求采纳特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。