融资，项目分析报告的疑问 
2024-05-25 07:46:52
提问者: 未知
可研报告是一个空架子，以我的理解来看，可研只是作为立项审批的文件之一，如果是真实投资商，不会这么做的。需要你注意这样一个骗局：以寻找项目为名，让你找这种咨询公司出可研报告，当然了，还要你交上费用若干，而其实这个所谓投资公司只是幌子，跟咨询公司是一伙儿的。这种事情是出过的。希望能帮...投资交易中，机构的分析预测报告，我们要如何看？
2024-05-25 01:10:38
提问者: 未知
谢谢邀请，看机构分析预测报告，是个很有意思的问题！我们分三个方面来看。第一、统计一下a股所有的机构分析预测报告，你会发现95%的预测都是看多做多的，什么买入、增持、持有，目标价多少多少等等等等！今年年初倒是出了两份做空报告：中信看空中信建投，华泰看空**人保，还在当时引起了轰动效应！可见做空报告多么的稀有和珍贵！那么，既然是大部分分析报告都是做多报告，而a股市场牛短熊长，80%的时间都处于熊市之中...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2024-05-25 15:47:38
提问者: 未知
最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》【2017年7月1日起施行】**人民银行令〔2016〕第3号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《中华人民共和国反**法》等法律规定，**人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（**人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
2024-05-25 17:40:11
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。[银行从业资格》公共基础]a.2001年3月1日b....金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
2024-05-25 18:06:17
提问者: 未知
第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范公司客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。 第二条 公司应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十二条是什么内容？
2024-05-25 23:02:20
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十条内容如下：金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并 对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行 为，交易的资金...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
2024-05-25 07:15:05
提问者: 未知
根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“应当向报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计交易20万元以上或者外币交易等值1万以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计200万元以上或者外币等值20万以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账...什么是大额和 可疑交易报告？
2024-05-25 11:38:24
提问者: 未知
可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与**子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管...五、与洗钱高风险**和地区有业务联系。...哪种交易，银行金融机构右不报告
2024-05-25 03:15:43
提问者: 未知
这个好多都不可以报告的，因为你这些基金公司他都有注册的。《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条是什么内容？
2024-05-25 22:16:32
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条内容如下：为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐 怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。