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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

楚浩 2024-05-31 15:09:54
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最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》【2017年7月1日起施行】**人民银行令〔2016〕第3号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《中华人民共和国反**法》等法律规定，**人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（**人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行。行长**2016年12月28日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《中华人民共和国反**法》等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。(三)保险公司、保险资产管理公司、保险**理公司、保险经纪公司。(四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。(五)**人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。第三条金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向**反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受**人民银行及其分支机构的监督、检查。第四条金融机 20210311
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