如何与客户关系走近？ 
2024-05-20 13:37:13
提问者: 未知
第二，和客户的关联度高，比如：是客户的同行、是客户的供应商、和客户在同一个工业区，这无疑是在暗示客户，你看，跟你相似的他们都选择了我们的产品，要不你也来试试。...客户身份识别的基本原则有哪些方面
2024-05-20 01:02:33
提问者: 未知
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还...客户尽职调查与客户身份识别是什么关系
2024-05-20 15:58:36
提问者: 未知
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，...反洗钱客户尽职调查包含一下哪些内容
2024-05-20 01:22:56
提问者: 未知
可采取的客户尽职调查措施如下:(a)确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份；(b)确定受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,以使...客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面
2024-05-20 11:48:47
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要内容是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取...为什么尽职调查叫「尽职调查」而不叫「全面调查」「完美调查」「科学调查」「客观调查」？
2024-05-20 21:04:19
提问者: 未知
我在《财务演绎法》第一章里写过：最早对尽职调查给出较明确定义的是1933年颁布的美国证券法（securities…银行中的集团客户与关联客户有什么区别？
2024-05-20 12:07:49
提问者: 未知
集团是指以组义与一个公司签署协议购并使用该公司产品和，并在该公司建立起集团客户关系管理的法人单位及所附属的产业活动单位。 关联客户涉及的客户关系非常庞杂。从**（包括名称、地址、联系方法、联系人、联系人喜好等）、业务类别、交易价值、交易时间、交易地点、采购特点、特殊要求到对客户价值的评估、客户类别的划分与维护等方方面面。还可采取哪些措施识别客户身份？
2024-05-20 07:43:57
提问者: 未知
金融机构还可以采取要求客户补充其他身份资料或**明文件，回访客户，实地查访或者向**、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核 查居民**信息。对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？
2024-05-20 08:23:58
提问者: 未知
a．按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户**明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理b．定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份...对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些
2024-05-20 05:10:26
提问者: 未知
（1）开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白**及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白**及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。（2）若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。（3）一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。