重油分类标准是什么？ 
2024-06-09 13:02:18
提问者: 未知
重油又称燃料油，不同的标准，燃料油进行以下分类： 1、根据时是否形成商品 根据出厂时是否形成商品，燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。商品燃料油指在出厂环节形成商品的燃料油；自用燃料油指用于炼厂生产的原料或燃料而未在出厂环节形成商品的燃料油。 2、根据加工工艺流程 根据加工工艺流程，燃料油可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。常压重油指炼厂催化、裂化装置分馏出的重油（俗称油浆）；...客户风险等级大致分为几类？
2024-06-09 06:24:24
提问者: 未知
一般来说对客户进行风险评估是有公式的，这里就不详细说明。我要解释的是每个客户相应的风险等级可以分为…反洗钱客户风险等级评定是指什么
2024-06-09 22:18:01
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注，适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。扩展资料 反洗钱的意义 反洗钱的制定和实施，对未来**经济...银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
2024-06-09 20:48:17
提问者: 未知
客户因素包括个人客户和企业客户个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、...金融机构进行客户洗钱风险分类是哪一项的义务
2024-06-09 19:26:39
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a) 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金...银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有什么支持
2024-06-09 17:09:15
提问者: 未知
4．银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持abcda．管理制度和工作制度b．分类参数体系c．评估计量体系d．系统控制体系以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
2024-06-09 18:54:14
提问者: 未知
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（答案：abcd）a．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员b．被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c．已经或正在接受行政或司法调查的客户d．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户如何做好金融机构客户洗钱风险等级分类管理工作
2024-06-09 16:37:51
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。\r\na.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作\r\nb.基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和**审核等工作\r\nc.基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分\r\nd.基金管理公司...植物的分类标准是什么？
2024-06-09 20:36:51
提问者: 未知
植物分类学是植2113物学科中最古老和最具综合5261性的一门分支学科。过去的经典分类大4102多依据外部形态和内部解1653剖特征去分，后来把孢粉形态、地理分布和古生物学等方面的内容结合进去后，有助于进一步对种类的鉴定、植物演化关系的探讨和植物的分类。现存于地球上的植物，估计约为50余...银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-06-09 15:46:57
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?(答案： abc）a.客户因素包括个人客户和企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。