**人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者 
2024-05-26 18:40:10
提问者: 未知
参**：错解析：错误，应为**反洗钱监测分析中心按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
2024-05-26 07:05:54
提问者: 未知
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。[银行从业->]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易...关于大额交易报告的描述正确的是
2024-05-26 04:51:44
提问者: 未知
列关于大额交易报告的描述正确的是（acd）a. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银行报告b. 客户通过境外**发生的大额交易，由**行报告c. 客户不通过账户或者**发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告d. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情
2024-05-26 13:10:15
提问者: 未知
参**：b解析：acd选项在未发现交易可疑的情况下可免于大额交易报告。由排除法可知本题的答案是b选项。哪些交易属于反洗钱大额可疑
2024-05-26 04:15:42
提问者: 未知
根据美国“反欺诈财务报告全国委员会”(coso)的定义，“内部控制”(inner control)本意是指“由一个主体(企业)的董事会、管理当局和其他人员实施的，旨在为经营的效率与效果、财务报告的可靠性...大额交易报告的上报程序
2024-05-26 11:27:12
提问者: 未知
金融机构应当在2113大额交易发生后5261的5个工作日内4102，通过其总部1653或者由回总部指定的一个机构，及时以答电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。...商业银行大额可疑报告给谁
2024-05-26 17:47:37
提问者: 未知
**人民银行下属的**反洗钱监测分析中心我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币
2024-05-26 16:56:09
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的作者简介
2024-05-26 08:52:12
提问者: 未知
曹作义，现就职于央行反洗钱局，主要从事洗钱案件调查工作，2004年进入央行反洗钱局工作，法学硕士，2005年被选派赴央行驻欧洲代表处，专题调研英国反洗钱工作，2006年回国后，先后参与《反洗钱法》的起草和金融行动特别工作级对**的评估工作，工作6年间，曾调查了多起重大洗钱案件，积累了...反洗钱法个人账户的大额交易的限额是多少，还有可疑交易是怎么回事?
2024-05-26 03:02:29
提问者: 未知
现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。