金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权 
2024-05-26 04:51:24
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
2024-05-26 02:45:02
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...金融机构分析识别，通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的应当记录。
2024-05-26 21:40:59
提问者: 未知
正确的。2113 依据《金融机5261构大额交易和可疑交易报告管理办4102法》第十四条规定：金融机构应当对通过交易监1653测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户...金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
2024-05-26 11:51:29
提问者: 未知
金融机当向**反洗钱监测分析中心报告下列大易：（一）单者当日累计人民易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-05-26 13:10:22
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法
2024-05-26 23:41:35
提问者: 未知
**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5...金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的目录
2024-05-26 12:18:14
提问者: 未知
如何识别**洗钱的可疑交易 【案例1】上海罗某特大**案 【案例2】辽宁沈阳金某**案 【案例3】江西南昌“7·10”**案 如何识别**洗钱的可疑交易 【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案 【案例5】山西武某受贿洗钱案 【案例6】重庆罗某受贿洗钱案 如何识别**洗钱的...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条是什么内容？
2024-05-26 02:21:55
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第二十四条内容如下：金融机构违反本办法的，由**人民银行或 者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一...金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称的频繁是指什么
2024-05-26 20:05:14
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为： 本办法所称的恐怖融资是指下列行为：（一）**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。（二）以资金或者其他形式财产...《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条是什么内容？
2024-05-26 22:16:32
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条内容如下：为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐 怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。