金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法？ 
2024-05-24 15:14:01
提问者: 未知
**反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的...及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易...根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
2024-05-24 14:07:36
提问者: 未知
参**：d解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：(1)单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-05-24 13:10:22
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的介绍
2024-05-24 06:47:27
提问者: 未知
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。金融机构大额交易报告管理办法
2024-05-24 16:01:31
提问者: 未知
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法1、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。2、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送**反洗钱监测分析中心。3、金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者...金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的目录
2024-05-24 05:26:46
提问者: 未知
如何识别**洗钱的可疑交易 【案例1】上海罗某特大**案 【案例2】辽宁沈阳金某**案 【案例3】江西南昌“7·10”**案 如何识别**洗钱的可疑交易 【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案 【案例5】山西武某受贿洗钱案 【案例6】重庆罗某受贿洗钱案 如何识别**洗钱的...金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第十条规定如何?
2024-05-24 11:04:00
提问者: 未知
金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...**证券监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十三条主要内容是什么？
2024-05-24 17:21:40
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十三条内容如下：金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应 当关注的情况的...金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
2024-05-24 11:27:26
提问者: 未知
参**：下属分支机构哪种交易，银行金融机构右不报告
2024-05-24 03:15:43
提问者: 未知
这个好多都不可以报告的，因为你这些基金公司他都有注册的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。