反洗钱典型案例评析

°安然失笑 2024-05-26 16:18:05
最佳回答
反洗钱典型案例评析——贷款**案|发布时间:2011.07.14 点击数:14613 选择字号:大 中 小|反洗钱案例分析——许宗林上市公司洗钱案|发布时间:2011.07.14 点击数:6537 选择字号:大 中 小|[案情]| 2005年1月10日,上海证券交易所正式对西安达尔曼实业股份有限公司股票实施停牌,达尔曼这只曾经盛极一时的“中华珠宝第一股”寿归正寝。一叶知秋,达尔曼的结局凸现出**股市的一些问题。从洗钱的角度分析这支个股,问题更是触目惊心。| 达尔曼于1996年12月上市,发行3000万流通股,发行价7.3元,经过数次送股后总股本从最初的7600万股迅速扩张至2.28亿股。此后机构经过两次配股,再次圈走5.78亿元。退市前,达尔曼历史上的最高股价高达94亿元,成为**股市著名的高价股,号称“中华珠宝第一股”。而其董事长许宗林2001年和2002年连续两年以身价6亿元入选《福布斯**内地百富榜》。| 到了2004年6月末,公司却亏损14.44亿元,每股收益为-5.04元,股东权益为-3.47亿元,每股净资产为-1.21元。短短数年时间,达尔曼从一支绩优股突然变为一支百病缠身的退市股,其中的原因令人费解。| 根据有关部门核查,发现达尔曼所有的采购、生产、销售基本上都是在一种虚拟状态下进行的。每年公司都会制定一些所谓的经营计划,然后组织有关部门和一些核心人员根据计划制作虚假的原料入库单、生产进度报表和销售合同等。为了做 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 解读骗取贷款案件典型案例
    • 2024-05-26 08:59:21
    • 提问者: 未知
    案例一 以购买白糖名义骗取贷款75万 ...被告人杨某虚构公司资产、隐瞒公司负债,伪造阳谷某养殖有限公司奶牛饲料购销合同,以购买饲料的名义在阳谷沪农商村镇银行骗取贷款80万...
  • 非车险理赔典型案例
    • 2024-05-26 14:16:33
    • 提问者: 未知
    农业保险理赔案例 1.54亿元橡胶树综合保险赔案 受...非 车险理赔 流程应仔细阅读保险条款,确切了解保障事项:保险的有效期限,保险责任,保险免除责任和保险金给付办法等。...
  • 民间借贷纠纷典型案例分析
    • 2024-05-26 21:17:44
    • 提问者: 未知
    民间借贷纠纷典型案例分析案例1:债中债张某和王某是好友。为了帮助张某经商,王某以自己的房产作为抵押担保,向银行贷款30万,再转借给张某。到了银行还款期,张某却无钱...
  • 经济纠纷典型案例分析实例
    • 2024-05-26 08:47:44
    • 提问者: 未知
    如离婚、赡养、抚养、扶养、继承、分家析产等,现在已经涵盖了婚姻无效、撤销婚姻、离婚后损害责任、人身自由权、夫妻财产约定、...只因身在其中,反而难以全面客观的分析和...
  • 典型案例剖析警示会会后报告怎么写
    • 2024-05-26 12:17:41
    • 提问者: 未知
    典型案例剖析警示会会后报告怎么写:[警示案例心得体会]警示案例心得体会 经过一星期紧张的学习,我逐篇学了案例,真-象书的名字一样“代价”实在太大了,建行?
  • 贫困学生资助典型案例
    • 2024-05-26 13:11:34
    • 提问者: 未知
    学生资助规范管理典型案例中职学生资助工作是一项惠民工程,为充分发挥有限资助资金的经济效益和社会效益,实现“解困、助学、励志、锻炼、成才”的工作目标。我校主要从以下环节优化资助实效。一、创新资助机制管理学校严格按照《教育部、**关于认真做好学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》等文件精神,对中职在校生适合免学费学生全额免除,对家庭经济困难学生进行评议和认定,对接受中职助学金的贫困生进行认真的评选,...
  • 创新典型案例
    • 2024-05-26 00:31:09
    • 提问者: 未知
    创新典型案例【篇一:创新典型案例】主编南京财经大学2008目录案例在校大学生走上创业之路案例2:大三学生创业投资百万**案例从大学时代的创新思维到世界500强之路案例4:青年科技创业大三学生创业投资百万**案例3:从大学时代的创新思维到世界500强之路案例4:日目录案例1:在校大学生走上创业之路案例2:大三学生创业投资百万**案例3:从大学时代的创新思维到世界500强之路案例4在校大学生走上创业之...
  • 老虎苍蝇一起打职务犯罪典型案例分析
    • 2024-05-26 14:50:21
    • 提问者: 未知
    1、《延庆县原园林绿化局局长孙思升**案案例剖析》2、《中储粮许昌直属库系列“窝串案”案例剖析》3、《郴州市原市委**、副市长雷渊利**受贿挪用**案案例剖析》4、...
  • 商标侵权典型案例评析
    • 2024-05-26 05:02:57
    • 提问者: 未知
    案例一:涉嫌侵犯国际名牌手机商标权案 ...审理这类案件依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国民法通则》等有关法规,通过当事人举证,经**确认是否构成侵权,...
  • 患者安全典型案例分析
    • 2024-05-26 03:04:07
    • 提问者: 未知
    患全典型案例分析1一名患者,主诉,,胸痛,到我院急诊科就诊,急诊科医检查后给患者开处方药,帕珠沙星,静脉滴注。医务科督查医疗质量时发现,该医生在该患者门诊病历上没有书写疾病诊断,也没有向患者及家属交代帕珠沙星药物可能存在的药物不良反应。风险分析如下:医生没有对患者病情做详细检查和分析,对是否是病毒性感染,还是细菌性感染没有病原学检查和微生物标记物检查,就经验性给予抗菌药物;在门诊病历上不书写疾病诊...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。