c银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对c银行进行现场检查。在检查通知书下发后,

听话才能长大z 2024-05-26 15:29:06
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参**:1.检查人员主要运用了现场检查软件系统对交易特征符合可疑交易报告规定的账户进行初步筛查,对重点发现的交易涉及的账户结合了客户开户资料以及客户身份情况,... 20210311
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