没有资质的企业违规办理商业承兑汇票贴现业务有什么样的处罚?有法律法规条款吗?

陈阿陈~ 2024-05-30 05:23:19
最佳回答
私人做承兑汇票贴现是违法的。是非法经营罪。根据《中华人民共和国刑法》:第二百二十五条 违反**规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下**或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上**,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经**有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。扩展资料:根据《**管理实施办法》:第十条向银行申请**贴现的商业汇票的持票人,必须具备下列条件:(一)在银行开立存款账户;(二)与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。第十一条支票的出票人,为在经**人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。第十二条**法所称“保证人”,是指具有代为清偿**债务能力的法人、其他组织或者个人。**机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是,法律另有规定的除外。第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章,为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。银行本票上的出票人的签章,为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。银行汇票专用章、银行本票专用章须经**人民银行批准。第十四条商业汇票上的出票人的签章,为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。第十五条支票上的出票人的签章,出票人为单位的,为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的,为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 商业承兑汇票贴现怎样做分录
    • 2024-05-30 12:33:34
    • 提问者: 未知
    付款**面额×(1-年贴现率×未到数÷360天),未到期天数31+31+28=90天600万*(1-4.5%*90/360)=599.325万元,差客就是0.675万入财务费用。借 银存款 599.325万 财务费用 0.675万 贷 应收** 600万
  • 商业承兑汇票贴现的流程是怎样的
    • 2024-05-30 16:00:24
    • 提问者: 未知
    一、商业承兑 汇票 贴现的手续应该怎么办理?...3、填完贴现凭证后,在第一联贴现凭证“申请人盖章”处 和 商业汇票第二联、第三联背后加盖预留银行印鉴,然后一并送交开户...
  • 国有企业有哪些法律规定
    • 2024-05-30 12:09:01
    • 提问者: 未知
    您好,针对您的问题解答如下, 国有企业股权转让涉及到国有资产监管的特别规定,又要符合《公司法》关于股权转让的规定,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》以及国有股权向管理层转让等规定和相应产权交易机构的交易规则的规定,国有股权交易可以分为以下几个步骤。1)、制定《转让方案》,申报国有产权主管部门进行审批。 2)、清产核资由转让方组织进行清产...
  • 保险行业违规处罚条列
    • 2024-05-30 08:19:52
    • 提问者: 未知
    这是它的十五条禁令具体的处罚方法我还真不是很清楚,呵呵 一、严禁设立“小金库”、账外账户。二、严禁**、挪用公司资金。三、严禁隐瞒、坐支保费或其他收入。四、严禁违规开设银行账户、出租出借公司账户。五、严禁违规串户使用资金。六、严禁编制虚假银行存款余额调节表。七、严禁单人...
  • 企业境外投资管理办法第58条有什么规定?
    • 2024-05-30 16:28:40
    • 提问者: 未知
    企业境外投资管理办法第58条有什么规定?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
  • 银行业违规**处罚办法
    • 2024-05-30 16:28:36
    • 提问者: 未知
    第一条 为规范**银行业监督管理委员会(以下简称银监会)及其派出机构的行政处罚行为,维护银行业秩序,保护银行业金融机构、其他单位和个人的合法权益,根据《中华人民...
  • 国有企业融资法律法规都有哪些规定
    • 2024-05-30 06:54:59
    • 提问者: 未知
    您好,**国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则(试行)》的通知各国有重点大型企业监事会,各中央企业:为进一步加强中央企业支持配合监事会当期监督工作,确保监事会当期监督工作有效开展,现将《中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则(试行)》印发给你们,请遵照执行。各中央企业要充分认识监事会实行当期监督的重要意义,树立自觉接受监督的意识,积极支持和配合监事...
  • 介绍银行承兑汇票贴现违法吗
    • 2024-05-30 15:06:07
    • 提问者: 未知
    我知道深圳的贴现公司只有一家,是深圳喜金投资,他们服务跨越范围广,包括广东深圳、广州、东莞、珠海、中山、佛山、惠州和顺德,他们的利率蛮低的,速度也很快,他们公司的网址是:...
  • 哪些企业有承兑汇票贴现需求?哪些企业**多?
    • 2024-05-30 04:13:23
    • 提问者: 未知
    由银行方办理的贴现业务可信度是较高,**权利及流转过程都会要求比较严格。具体贴现执行利率可以咨询就近农行网点工作人员。银行承兑汇票贴现是持票人的一种融资行为,...
  • 银行承兑汇票法律规定有哪些?
    • 2024-05-30 17:30:05
    • 提问者: 未知
    银行承兑汇票法律百责任是指法律主体违反规定,不履行义务所引起的法律后果,只要是指刑事法律责任、行政法律责任和民事法律责任。刑事法律责任,《**法》规定了对伪造、变造**等七种**犯罪、欺诈等度行为,依法追究行为人的刑事法律责任。对行政法律责任,《**法》规定了两类行为不...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。