**人民银行反洗钱监管的方式 
2024-04-29 19:09:55
提问者: 未知
**人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，**人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法，逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱防范为目标的反洗钱监督管理工作框架，综合采取现场检查、...对我国期货结算机构进行监管的金融监管机构是（）。 a.**人民银行 b.****
2024-04-29 13:35:52
提问者: 未知
参**：b解析：****监管证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算公司、期货结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构。金融机构反洗钱规定的全文内容
2024-04-29 09:58:49
提问者: 未知
〔2006〕第 1 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行 长 ** 二〇〇六年十一月十四日 第一条 为了预防洗钱活动，规范...金融机构反洗钱规定的适用范围
2024-04-29 12:29:15
提问者: 未知
《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村...按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构不包括（）。 a.农村信
2024-04-29 06:41:01
提问者: 未知
参**：b解析：根据《银行业监督管理法》第二条规定，银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融...我国反洗钱有关的金融规章包括哪些
2024-04-29 23:45:25
提问者: 未知
**人民银行 **部 **安全部令〔2014〕第1号 2014-01-17 **人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发[... 2012-04-12 ****会关于加强反恐怖工作有关问题的决定 2011-10-31 **人民银行 **银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险... 2007-06-22 **人民银行关于印发《反洗钱现...汽车金融公司的监管机构是( )。a．银监会 b．** c．**人民银行 d．**
2024-04-29 00:44:25
提问者: 未知
参**：a解析：银监会监管的非银行金融机构包括金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司和货币经纪公司。《**人民银行法》规定，反洗钱检查的对象是什么？
2024-04-29 18:51:38
提问者: 未知
参**：《**人民银行法》规定，反洗钱检查的对象除了金融机构外，还包括其他单位和个人。**人民银行设立**反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告
2024-04-29 20:04:11
提问者: 未知
可疑交易报告。当金融机构按照**人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，须向**人民银行或者**外汇管理局报告的...**人民银行设立**反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告
2024-04-29 16:15:25
提问者: 未知
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