求 2017 年最完整的反洗钱试题题库及答案 
2024-05-31 16:12:18
提问者: 未知
一、判断题1金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对）2.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（错）3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（对）4.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保...2019年资产评估师《资产评估实务二》试题及答案(卷一)
2024-05-31 07:47:06
提问者: 未知
2019年资产评估师《资产评务二》试题及答案（） 一、选择题 1、按照目前的使用目的用状态持续下去，在可预见的未来不会改变的假设是( )。 a、最佳使用假设 b、现状使用假设 c、清算假设 d、强制变现假设 2、下列关于用资产基础法进行企业价值评估的实质的说法中，正确的是( )。 a、资产基础法实质是一种以成本途径来评估企业价值的估价方法 b、劳动价值论认为商品所耗费的成本反映了...金融市场学试题及答案
2024-05-31 17:03:28
提问者: 未知
原发布者:gll685 金融市场学试题及答案第一章金融市场概论名词解释1．货币市场：指以期限在1年以内的金融工具为交易对象的短期金融市场。其主要功能是保持金融工具的流动性，以便随时将金融工具转换成现实的货币。2．资本市场：是指以期限在1年以上的金融工具为交易对象的中长期金融市场。一般来说，...2018反洗钱考试试题库和答案及解析
2024-05-31 23:55:14
提问者: 未知
1、判1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括**、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对）2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错）3.反洗钱内部控制的检查、评价...自贸区知识试题及答案
2024-05-31 12:48:15
提问者: 未知
1**-东盟自由贸易区属于以下哪种自贸区（b）a ftz b fta c自由贸易试验区d综合保税区2自由贸易园区“三自一保障”的核心制度安排包括（abcd）a货物自由b投资自由c金融自由d法律法规保障3自由贸易试验区依据的国际惯例是（b）a wto b wco c tpp d tipp4自由贸易试验区的设立主体是（b）a多个****b单个****c单独关税区d世界贸易组织5自由...银行面试问题及答案
2024-05-31 16:09:21
提问者: 未知
银行面试问题及答案 分析行业真正的去了解银行业，知道这个行业在做什么、未来的发展方向怎样、有哪些重要的player以及他们之间的核心竞争力差异，熟悉求职简历上写的都是自己曾经做过的事情，没有理由不知道具体的内容。银行里的人喜欢看细节、刨根问底，希望你对简历上所有的细节都100％了解并可以很好的陈述，从而不至于面试官误认为你是在欺骗，再准备一些银行面试问题，做好充分的准备。 银行面试问题一：“请...二次函数练习题及答案
2024-05-31 10:16:46
提问者: 未知
一、选择题: 1.(2003•大连)抛物线y=(x-2)2+3的对称轴是(). a.直线x=-3 b.直线x=3 c.直线x=-2 d.直线x=2 2.(2004•重庆)二次函数y=ax2+bx+c的图象如图,则点m(b,)在(). a.第一象限;...近2年反洗钱考试试题库及答案
2024-05-31 18:20:46
提问者: 未知
2、单选题1.银行机构应当根据客户或者账户的等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（b）进行一次审核。a.季度b.半年c.一年d.两年2.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（d）a.符合依法经营内在需要b.符合接受外部监管要求c.是金融业安全的保障基础d.是参与国际竞争的唯一要求3.（c）年，金融行动特别工作组（fatf）发布金融业《风险为本的反洗...院感知识考试试题及答案
2024-05-31 22:38:49
提问者: 未知
院感知识考试试题及答案 一、名词解释：每题5分，共20分。1、医院感染：指病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，但不包括...反洗钱题目和答案
2024-05-31 09:05:16
提问者: 未知
反洗钱题目和答案一、1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。对2、和无记名有价证券的**是洗钱活动的常见表现形式对3、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求。。。。复印件。对4、洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。对5、**的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法对6、金融机构经评估论证后认定，自行。。。结论。对7、反洗钱和反恐怖融资领域中。。。程度错8、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。