洗钱到底是怎么一回事？ 
2024-05-29 18:53:15
提问者: 未知
全文不长，只会罗列出洗钱的大致框架，以帮助看官对洗钱能够有...在此必须把这个资金简要地分类，因为洗黑钱不是从一个black到white的过程，而是从b到c，c到d，d才到w的过程。...我的**怀疑被人拿去洗黑钱了。要怎么解决？
2024-05-29 06:25:37
提问者: 未知
你好，我朋友的朋友洗黑钱使用**支付宝等聊天方式洗黑钱该怎么处理 2019/11/28 1:19:02 提供一套**给洗黑钱的有罪吗 2018/4/14 11:34:40 2020/2/5 0:13:39 热门...经常看到电影了面说洗黑钱，是什么意思啊
2024-05-29 21:06:18
提问者: 未知
“洗钱”(money laundering)是指将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，...什么是洗钱罪？洗钱罪如何量刑
2024-05-29 04:24:04
提问者: 未知
(二)协助将财产转换为现金或者金融**的;...李娜律师多次接受cctv-1《今日说法》、cctv-2《经济与法》、cctv-12《道德观察》、btv《庭审纪实》、btv《法制进行时》、《**之...被别人骗，把自己的**卖给别人洗钱，事先我不知道是洗钱，而且那个人说200，他也没有把钱给我，现在**叫我去录口供，请问我这样会有事嘛
2024-05-29 05:05:58
提问者: 未知
若如你所述，你只是卖一张**给别人，且你不知情的，不构成犯罪。我的钱在洗衣机里洗坏了，还能拿到银行去换吗
2024-05-29 14:40:09
提问者: 未知
可以。根据《中华人民共和国**人民银行法》和《中华人民共和国人民币管理条例》，**人民银行制定了《**人民银行残缺污损人民币兑换办法》，经2003年12月15日第20次行长办公会议通过，现予公布，自2004年2月1日起施行。第三条 凡办理人民币存取款业务的金融机构(以下简称金融机构)应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换。第四条 残缺、污损人民币兑换分“全额”、“半额”两种情况。(一)能辨...这样算洗钱吗？
2024-05-29 08:02:38
提问者: 未知
幽幽妈妈也很幽幽^_^所谓洗钱是说通过银行帐户得兜转把原本来路不明或者说不正当得钱款进行转移或者说掩饰，不让人发现而改作他用以隐藏其犯罪或者通过赃款进行投资等收取利润新闻中总说的**洗钱到底是怎么回事啊?
2024-05-29 06:25:25
提问者: 未知
新闻中总说的**洗钱到底是怎么回事啊?难道是一个真正的没有**的银行?底线钱庄就是民间借贷 现在媒体在讨论民间借贷合法化的问题，所谓合法化，就是可以**的银行...理财市场重新洗牌，钱到底放在哪里才好
2024-05-29 12:09:00
提问者: 未知
重新洗牌？你说的很夸张。我认为更为合规是真的，首先建议选择3年以上老**，你懂的。其次判断有三， 纯线上**，icp许可证，银行资金存管。 这是最基本的还算合规的前提，当然，能够实地调查**的情况最好，这种情况下，当地的**占有很大优势。新闻中总说的**洗钱到底是怎么回事啊？
2024-05-29 20:08:44
提问者: 未知
底线钱庄就是民间借贷 现在媒体在讨论民间借贷合法化的问题，所谓合法化，就是可以**的银行，主要执行贷款和存款业务。现在的银行，贷款都很困难，需要很多手续，还要抵押，速度还慢，这样，很多中小企业和**者就通过民间来贷款，就是通过**贷款。这个贷款的利率肯定比银行高，但是贷款快，方便，手续不复杂，很多是通过人情关系还操作的，因此在民间很受欢迎。至于其合法化问题，暂时很难。温州的民间借贷就很厉害。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。