普通人银行账户转入数百万资金,银行怎么处理?

贵阳小希艺考培训(禾田夕艺术学校 2024-05-25 23:59:28
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普通人银行账户转入数百万资金,对于这种客户,银行的态度首先是欢迎。银行是没有权利也没有能力调查你的资金来源,但是会将大额交易上报人民银行,触发人民银行反洗钱交易系统。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些交易会触发反洗钱系统: 1、当日个人单笔或者累计交易... 20210311
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