某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法 
2024-05-26 01:53:50
提问者: 未知
参**：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他...金融机构违反反洗钱法规定由谁负责处罚
2024-05-26 06:59:44
提问者: 未知
由人民银行地市中支以上机构给予处罚。金融机构反洗钱规定，金融机构反洗钱义务包括哪些
2024-05-26 17:46:19
提问者: 未知
中华人民共和国发洗钱法第四章金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服...金融机构反洗钱规定是否适合所有金融机构？
2024-05-26 03:24:49
提问者: 未知
《规定》第二条列明了适用的金融机构范围。主要包括银行、证券、期货、保险、信托等机构。当然其第（五）款有兜底性规定。从2016年12月通过、将于2017年7月1日施行的《金融...国有企业融资法律法规都有哪些规定
2024-05-26 06:40:56
提问者: 未知
(一)企业重大投融资、改制重组、产权转(受)让、工程建设、重要物资采购及招 投标、非主业及高风险业务投资、对外...平均收益率又称平均报酬率，是指投资项目年平均净收益与...融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通
2024-05-26 03:05:30
提问者: 未知
融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通. 当前在线律师：，咨询律师免费，3~15分钟获得解答！紧急咨询 银行相关法律...允许设立一人有限责任公司但建立严密的风险防范制度 ...国有企业融资法律法规都有哪些规定
2024-05-26 06:54:59
提问者: 未知
您好，**国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则(试行)》的通知各国有重点大型企业监事会，各中央企业：为进一步加强中央企业支持配合监事会当期监督工作，确保监事会当期监督工作有效开展，现将《中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则(试行)》印发给你们，请遵照执行。各中央企业要充分认识监事会实行当期监督的重要意义，树立自觉接受监督的意识，积极支持和配合监事...金融机构应履行哪些反洗钱义务
2024-05-26 19:53:28
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政...我国《反恐法》对银行等金融机构有什么规定
2024-05-26 13:24:46
提问者: 未知
《中华人民共和国反**法》中有两大处关于银行等金融行业的规定，一处在安全防范一处在法律责任第三章 安全防范第二十四条 **反洗钱行政主管部门、**有关部门...金融机构反洗钱规定的适用范围
2024-05-26 13:23:38
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: (1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。