2020年农商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案

番茄 2024-05-15 01:45:54
最佳回答
2020年农商银行反洗钱竞赛培训试及答一、是非题(每题1分共40分)1.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。(√)2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。(√)3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。(×)4.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任(√)5.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致(×)6.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制(√)7.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数**尤其是发达**对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”(√)8.反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门(×)9.反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利(√)10.内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险aa.c.b.d.b.d. 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 反洗钱法规知识竞赛题
    • 2024-05-15 16:08:05
    • 提问者: 未知
    反洗钱法所称**反洗钱行政主管部门是指**人民银行。按照反洗钱法和**的有关规定,**人民银行作为**反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。具体说来,**人民银行应履行的反洗钱职责主要包括:组织协调全国的反洗钱工作,负责 反洗钱资金监测,制定或者会同**有关...
  • 煤矿安全风险辨识报告培训试卷及答案
    • 2024-05-15 23:23:47
    • 提问者: 未知
    2018年度安全风险辨识评估报告考试试卷单位:姓名:成绩:一、填空题(每题3共45分)1.重点对辨识范围内()、水、火、()、()、及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素,辨识主要内容包括人的不安全行为、()、环境的不安全因素、()等。2.经辨识,扶贫煤矿在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素有:()、()、煤尘**、()、水害、提升运输伤害、电气伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、噪声...
  • 保险反洗钱标准化培训阶段性考试多少分及格
    • 2024-05-15 18:29:00
    • 提问者: 未知
    搜一下:保险反洗钱标准化培训阶段性考试多少分及格 网页 微信 知乎 图片 视频 医疗 科学 汉语 英文 问问 学术 更多» 我要提问 问题分类 特色 搜狗指南 问豆...
  • 春苗网知识竞赛答案
    • 2024-05-15 11:58:12
    • 提问者: 未知
    春苗网知识竞赛小学组4月10日试题及答案:一、单项选择题 1、保障性住房是指**为中低收入住房困难家庭所提供的限定(a)、限定价格或租金的住房,由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房...
  • 中考文学常识试题及答案
    • 2024-05-15 12:08:26
    • 提问者: 未知
    2015年中考文学常识试题及答案 中考文学常识试题【一】 名著阅读。(任选一题作答)(4分) (1)从下面两个故事中选择一个,结合相关情节,...2.中考文学常识试题及答案「完整版」 ...
  • 2015年急救知识考试题答案
    • 2024-05-15 04:28:01
    • 提问者: 未知
    2015年急救知识考试题科室姓名分数一、名词解释(每小题5分,共15分)1、心搏骤停:指患者的心脏常或无重大病变的情况下,受到严重打击引起的心脏有效收缩和泵血功能突然停止2、电除颤:以一定量的电流冲击心脏从而使室颤终止的方法。3、气管插管术:通过口(口腔气管插管)或鼻(鼻气管插管)经咽、喉将特制的导管插入气管内的技术。二、选择题(每小题2分,共40分)1.心肺复苏中胸外按压的频率为:(b)a 80...
  • 2012年全国小学生英语竞赛六年级组初赛试题答案
    • 2024-05-15 04:30:45
    • 提问者: 未知
    听力babcanynnybcabccbaacceadbsmall children but closed exciting笔试bcbcdcbdabacdbdecfdalibraies medicine diving(注意首字母大写,楼主) always thinnerthese are our desks。what did ...
  • 建国60周年国情知识竞赛试题
    • 2024-05-15 21:45:21
    • 提问者: 未知
    1:b 2:a 3:a 4:c 5:b 6:b 7:a 8:b 9:c 10:c 11:b 12:a 13:b 14:b 15:a 16:c 17:c 18:b 19:c 20:b 21:c 22:a 23:c 24:a 25:c 26:a 27:c 28:a 29:b ...
  • 百科知识题及答案
    • 2024-05-15 12:05:43
    • 提问者: 未知
    1为什么先看见闪电后听到?(光波在空气中的传播速度比声速快) 2**第一个奥运会冠军是谁? (许海峰) 3眼镜由谁发明的? (罗吉、培根) 4为什么自行车能动? (自行车的轮胎与地面相互摩擦) 5下面的称号各是谁? (诗仙—李白、诗圣—杜甫、 诗鬼—李贺 山水诗人——孟浩然、田园诗人——陶渊明) 6月亮围绕什么东西转?转一周期多长? (地球)(24小时) 7我国三大平原是哪些? (东北平原、华北平...
  • 第六届青少年科普知识竞赛小学组竞赛题以及答案
    • 2024-05-15 18:52:14
    • 提问者: 未知
    1、我国农历中有多少个节气? (24个) 2、小提琴协奏曲的曲名,借用了**古代哪一个民间传说? () 3、声音是怎样产生的? (空气的振动) 4、产生海水潮汐的主要原因是: ( 月球引力) 5、我国法律规定,未满多少周岁的公民称为未成年人? (18) 6、企鹅是南极还是北极的特有动物? (南极) 7、**是在什么时候重回祖国怀抱的? (1997年7月1日) 8、地球上有四大洋,位于地球最北部的是...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。