同一张**频繁有资金进入会被监控吗？ 
2024-05-26 07:06:53
提问者: 未知
如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币...13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；...一个人在一家银行申请了两张**，会不会额度是一样的？
2024-05-26 10:12:58
提问者: 未知
一个人在一家银行申请了两张**，有可能额度是一样。但是不论额度是否一样，但额度一般是共用的，总额度有限制。比如，10万的总额度，一张6万，一张4万.请问一下我银行贷款后，转到自己另外一**行的卡里，我使用这张卡的钱，会不会被银行查流水啊？
2024-05-26 08:15:50
提问者: 未知
因为系统监测的是你这个人，也就是说你在建行所有的卡都会被监测到，而且一旦贷款资金流入房地产、投资理财等领域，系统就会...当楼市高涨时，银行信贷资金被大量挪用进入楼市...网银转账金额过大会被银监会调查吗？
2024-05-26 13:59:03
提问者: 未知
网银转账金额过大，是有可能被银监会调查的，一般会被认为是洗钱，如果能够证明收入来源合法是不用担心的。洗钱：是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其...公司股东和法人个人卡**流水过大会不会被查
2024-05-26 15:57:36
提问者: 未知
公司股东和法人个人卡**流水过大是会被查的，首先客户银行的异常流水增大后，银行的反洗钱系统会发生报警，待客户经理手工排查，若有风险就会向上级行报警，若**则会说明情况解除风险。 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地...广发银行**，一个是普卡，一个是7天联名卡，会不会共享额度的
2024-05-26 23:31:27
提问者: 未知
同一家 银行额度是共享的，你只要一张卡就好了，或收到卡后 开通一张即可**转账频繁会有问题吗？
2024-05-26 03:37:26
提问者: 未知
交易过于频繁导致被认定为洗钱行为，银行工作人员在冻结你的账户之前肯定事先联系过你，让你提供货款交易的正式**来证明账户流水属于正常业务的范畴，当你拿不出**的时候银行也会建议你将账户进行销户处理。当你完全无动于衷，继续用该账户频繁进行不正常交易时才会正式冻结你的账户！**一天进出20万元，会不会被调查？
2024-05-26 17:40:10
提问者: 未知
**一天进出20万元，会不会被调查？我也要提问 共 1 条回复 推荐答案 王常青 主任律师 帮助人数：377700 那要看是否合法资金 回复于 2017.08.18 20:09 0 人...有一张交通**，再申请一张交行卡，额度会不会比之前的高。
2024-05-26 22:51:42
提问者: 未知
可能会高些，但是没必要那样办理，你可以申请提额，如果可以，银行就会给你提额了。我个人**正当收入一天进入400万银行会调查吗？
2024-05-26 09:07:31
提问者: 未知
个人**一天进入400万银行作为银监会的管辖银行会对收入来源进行核查的，但是只要提供了合法收入的证明就会没事。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。