金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的， 
2024-05-25 04:38:19
提问者: 未知
金融机构违反本办法的，由**人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会或者**保险监督管理委员会采取下列措施： （一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（二）取消...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-05-25 08:59:39
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
2024-05-25 03:49:35
提问者: 未知
参**：10个工作日以内，含10个工作日。金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
2024-05-25 11:51:29
提问者: 未知
金融机当向**反洗钱监测分析中心报告下列大易：（一）单者当日累计人民易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法由什么部门制定
2024-05-25 19:12:38
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法的介绍
2024-05-25 10:04:27
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应立即冻结
2024-05-25 07:27:28
提问者: 未知
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。涉及恐怖活动资产冻结管理办法：【概述】根据《****会关于加强反恐怖工作有关...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
2024-05-25 07:15:05
提问者: 未知
根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“应当向报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计交易20万元以上或者外币交易等值1万以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计200万元以上或者外币等值20万以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账...可疑交易识别与涉恐融资模型使用情况报告
2024-05-25 05:32:20
提问者: 未知
单项选择题（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。a．**人民银行及其分支机构 b．**反洗钱监测分析中心 c．**机关 d．**银行业监督管理委员会《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条是什么内容？
2024-05-25 22:16:32
提问者: 未知
《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理》第一条内容如下：为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐 怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根 据《中华人民共和国反洗钱法...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。