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金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密?
金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密?
2024-05-10 07:04:02
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 07:04:02
最佳回答
肯定会保护个人隐私与商业秘密,遵循一定的程序。但是如果不按照程序,则可能造成上述侵害,可以索赔。
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.金融机构应当履行哪些反洗钱义务(多选)
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回答
2024-05-10 13:16:04
提问者: 未知
选择abcd.(即全选。理由如下:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
5
回答
2024-05-10 19:11:26
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
7
回答
2024-05-10 05:16:33
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
7
回答
2024-05-10 16:52:46
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
不属于金融机构反洗钱义务的是什么?
4
回答
2024-05-10 13:54:36
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
请问《金融机构反洗钱规定》的全文?
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回答
2024-05-10 12:00:38
提问者: 未知
**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上...
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
3
回答
2024-05-10 19:37:21
提问者: 未知
“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
如何创建农村金融机构反洗钱新**
5
回答
2024-05-10 13:07:05
提问者: 未知
农村金融机构反洗钱经验主要有以下几点:抓住契机,多措并举,反洗钱**全面革新(一)优化架构,为反洗钱**变革提供保障。分支机构层面,按照“一把手总负责、财务总监亲自管、职能部门牵头抓、业务部门具体推、柜员和客户经理人人做”原则层层落实主体责任,举全行之力、集全员智慧推动反洗钱工作的深化发展。(二)依托中心,反洗钱运作集中化、专业化。中心按照数据管理、信息管理和检查辅导的不同职能模块划分科室,在各个...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
1
回答
2024-05-10 10:13:36
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:“**反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料”
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
8
回答
2024-05-10 09:23:43
提问者: 未知
提供客户身份资料、交易记录、日常客户的交易及经营情况、保密等。
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