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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
2024-05-16 14:45:56
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 14:45:56
最佳回答
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?(abc)
3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
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2024-05-16 03:50:32
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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告 与来自于严重
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2024-05-16 09:03:33
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于以下哪些情形应进行报告
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回答
2024-05-16 19:53:28
提问者: 未知
买股票么?那是人家想报告就报告,参考一下,不能全当真的。比如有家公司报亏损,跌停,卖了,好吧一个星期后开始涨,涨停,价格一个月翻到三倍,你信不?买股票看报告那是逗你玩儿的。
金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
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2024-05-16 14:26:00
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
银行等金融机构在什么情况下可以查询我的个人信用报告
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2024-05-16 09:57:24
提问者: 未知
可以。个体企业,特别是无限责任企业的信用状况与该企业的业主或主要经理人的信用状况有着很强的关联性,查询该企业业主或主要经理人的个人信用报告有助于商业银行更加全面地判断这个企业的信用状况。为了保证商业银行的信贷安全,防范信贷风险,商业银行在审查个体企业的信贷申请时可以经过该企业业主或主要经理人的授权,查询业主或主要经理人的个人信用报告。46.商业银行的任何工作人员都可以查询客户的个人信用报告吗?不是...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
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2024-05-16 17:52:23
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条,“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人...
金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的作者简介
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2024-05-16 17:35:37
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曹作义,现就职于央行反洗钱局,主要从事洗钱案件调查工作,2004年进入央行反洗钱局工作,法学硕士,2005年被选派赴央行驻欧洲代表处,专题调研英国反洗钱工作,2006年回国后,先后参与《反洗钱法》的起草和金融行动特别工作级对**的评估工作,工作6年间,曾调查了多起重大洗钱案件,积累了丰富的实践经验,同时参与研究“**反洗钱和么恐融资制度有效性”等重点课题,参与编写《反洗钱法释义》等多部反洗钱专业书...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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2024-05-16 23:00:11
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
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2024-05-16 14:15:50
提问者: 未知
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2024-05-16 15:17:32
提问者: 未知
展开全部(一)提高反洗钱监测系统的监测质量金融机构总部应健全内部协调机制,改变本单位内部信息不共享问题,尽快实现内部信息的共享通用,并逐步实现不同金融机构间账户信息的互通互连,提高金融机构间相互协作和资金监控能力。进一步完善和优化反洗钱监测系统功能设计,具有大额交易和可疑交易的自动识别、信息完善、信息上报、管理查询等功能。科学设置系统各项识别指标及筛选条件,扩大业务系统覆盖范围,不断提高计算机数据...
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