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金融机构主要承担哪些反洗钱义务
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2024-04-28 23:14:32
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-28 23:14:32
最佳回答
(一)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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2024-04-28 01:45:24
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凌石金融为您解答:第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险**理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照**完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件:(一)投资资金来源合法;(二)建立了反洗钱内控制度;(三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;(四)配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接...
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项什么义务
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2024-04-28 21:33:14
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构反洗钱规定交易记录包括哪些
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2024-04-28 00:30:16
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金融机构应承担的反假货币工作职责
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2024-04-28 23:25:50
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反假货币工作是**整顿市场经济秩序和防范金融风险的一项重要内容。在市反假货币工作联席会议的主持下,以及人行的支持促进下,各基层金融机构反假货币工作开展取得了不错成效,反假货币宣传力度不断加大,反假货币活动不断深入,帮助社会公众不断提高反假意识,在一定程度上遏制了**蔓延态势。但随着科学技术的革新,犯罪分子伪造货币的手段也不断提高,犯罪活动日趋专业化和高智能化,伪造的货币欺骗性更大,由于反假货币宣传...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。望采纳,谢谢!
**金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些
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回答
2024-04-28 03:46:19
提问者: 未知
展开全部(1)参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章;(2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;(3)发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向**机关报告;(4)审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;(5)法律和**规定的有关反洗钱的其他职责。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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2024-04-28 12:27:45
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督吗?
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