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2024-05-12 03:55:28
提问者: 负债人
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构
9回答
2024-05-12 22:20:25
提问者: 未知
**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》，自2003年3月1日起正式施行。规定称，在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上...金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任4回答2024-05-12 11:24:06提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，根据什么等有关法律、行政法规，人民1回答2024-05-12 06:42:54提问者: 未知第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；...金融反洗钱工作职责1回答2024-05-12 05:08:09提问者: 未知**人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：（一）制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；（四）在职责范围内调查可疑交易活动；（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和...金融机构工作人员违反**法的规定，承担哪些法律责任8回答2024-05-12 15:46:52提问者: 未知**法规定，金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反本法规定的**予以承兑、付款或者保证的，给予处分；造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于金融机构工作人员的上述行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。最高人民**《关于审理**纠纷案件若干问题的规定》第75条规定，由于金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反**法规定的**予以承兑、付款、贴现或者保证...按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向**人民银行或其分支机构报告？10回答2024-05-12 21:01:52提问者: 未知请参看本制度第十三条的内容，共5项内容，需要及时向**人民银行及其分支机构报告。《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》：第十三条 金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向**人民银行或其分支机构报告：（一）主要反洗钱内控制度修订；（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；（五）其他由...金融机构应尽哪些反洗钱义务1回答2024-05-12 00:11:34提问者: 未知1：核实客户的**信息2：要求客户对财产合法性做出承诺说明3：通过合同存续关系过程中的回访核实，防止金融风险！金融机构不审查担保人有没有责任6回答2024-05-12 16:07:13提问者: 未知担保人的责任的和机构是否审查没直接关系，而是看：1、担保人是否签署担保协议；2、债务人是否正常履约，没有的话，担保人就要承担担保责任。金融机构未尽到监管职责，对保证人的保证责任有什么影响2回答2024-05-12 12:16:58提问者: 未知没有。**从来就没有成为一个法制社会，因为**人的思维方式与守法行为格格不入。**人老想走捷径。他们不明白这样一个事实：即成就来自于与努力工作和牺牲。在**，人情高于法律，导致一代又一代人在徇私枉法贪赃受贿的社会不公正和法律不公正中互相效法模仿，徇私枉法成为**人的传统。调查是**人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合（）对的还是错的8回答2024-05-12 08:15:15提问者: 未知是对的。反洗钱监管和反洗钱调查是**人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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