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银行业金融机构应当设立一名()负责本机构合格及案防工作?
银行业金融机构应当设立一名()负责本机构合格及案防工作?
2024-05-15 03:40:22
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 03:40:22
最佳回答
展开全部《**银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
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为什么设立村镇银行必须有一家银行业金融机构发起并控股?
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2024-05-15 23:28:00
提问者: 未知
别的不说,至少你村镇银行做的就是银行的事情,你不背靠一家银行业金融机构,如果遇到什么应急性的问题你怎么处理?有了发起行至少你可以去请教啊。银监局和人民银行对你进行监管也好弄一点啊。还有如果你被挤兑了,发起行可以支援你啊。还有最关键就是银行都可以吸收公众资金,至少你背后有个银行的话,你的相关的内部操作系统可以沿用发起行的啊,各种安全问题,不是银行内部的人根本没法完全了解的
中小金融机构案件风险防控考试题
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2024-05-15 11:48:58
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结合本职工作,谈谈如何遵守银行业金融机构从业人员职业操守指引
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2024-05-15 13:55:53
提问者: 未知
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金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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2024-05-15 05:04:38
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
闯入金融机构金库预谋**应负何刑事责任
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提问者: 未知
**金融机构罪,在法律上没有这个专门的罪名,在法律上都是定**罪
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提问者: 未知
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