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银行业金融机构合规问责处理有几类?审定
银行业金融机构合规问责处理有几类?审定
2024-05-14 20:32:36
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 20:32:36
最佳回答
银行业金融绩效考评指标包括五大类:
合规经营类指标、()、经营效益类指标、发展转型类指标、社会责任类指标。管理类指标
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银行业金融机构有( )等情形,由**银监会责令改正。
5
回答
2024-05-14 00:55:17
提问者: 未知
e是对的,是银监会的职责。e是属于违法经营。银监会职责:依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则;依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围;对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理;依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则;对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管,建立银行业金融机...
非存款类金融机构是不是非银行金融机构?
3
回答
2024-05-14 13:38:40
提问者: 未知
非银行金融机构包括存款性金融机构和非存款性机构。1、存款性金融机构主要有储蓄信贷协会、储蓄互助银行、信用合作社、信托公司、金融资产管理公司、企业集团的财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司。2、非存款性金融机构包括金融公司,共同基金,养老基金,保险公司,证券公司等。所以你提问的答案是非银行金融机构包括非存款类金融机构。
近年来,银行和非存款类金融机构业务合作情况
4
回答
2024-05-14 07:03:35
提问者: 未知
也不是说近几年。银行一直都和这样的机构合作,比如就是基金。因为银行本身是没有基金牌照的
银行业金融机构外部审计监管指引的第五章 与外审机构的沟通
6
回答
2024-05-14 14:18:47
提问者: 未知
第十六条 银行业监管机构、银行业金融机构、外审机构应当适时举行双方或三方会谈,及时交流有关信息。第十七条 外审机构根据审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠:(一)严重违反法律法规、行业规范或章程;(二)影响持续经营的事项或情况;(三)出具非标准审计报告;(四)管理层有重大舞弊行为;(五)决策机构内部发生严重冲突或关键职能部门负责人突然离职。第十八条 银行业监...
我国《反恐法》对银行等金融机构有什么规定
6
回答
2024-05-14 07:07:47
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反**法》中有两大处关于银行等金融行业的规定,一处在安全防范一处在法律责任第三章 安全防范第二十四条 **反洗钱行政主管部门、**有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反**融资义务的情况进行监督管理。**反洗钱行政主管部门发现涉嫌**融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。第二十五条 审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过...
讨论银行类金融机构与非银行类机构的业务区别
5
回答
2024-05-14 00:06:51
提问者: 未知
金融机构主要有三大部分:银行、证券和保险,当然另外还有一些,如财务公司等。从理论角度看,银行与其它非银行金融机构最大的区别:非银行金融机构创造信用能力大大低于银行。从业务角度看,非银行金融机构在于不以吸收存款作为主要资金来源,而是以某种方式吸收资金,并以某种方式运用资金并从中获利。包括保险公司、信用合作社、消费信用机构、信托公司、证券公司、租赁公司、财务公司等。他们在整个金融机构体系中是非常重要的...
境内非金融机构在境外设立银行业金融机构需要银监会审批吗?如需审批,审批依据和程序是什么?
3
回答
2024-05-14 02:03:38
提问者: 未知
不需要审批,因为你设立的是境外机构,那就有境外的相关机构审批,除非你要把业务再做回境内
关于金融机构工作人员违规处罚问题
9
回答
2024-05-14 00:35:09
提问者: 未知
5年有期徒
哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告
10
回答
2024-05-14 01:57:23
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
金融机构综合评价为a有什么好处
1
回答
2024-05-14 09:47:28
提问者: 未知
利于信用水平,为贷款和存款融资拆借等,都能提供良好的支撑。
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