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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易(配盘)
金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易(配盘)
2024-05-06 00:49:33
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-06 00:49:33
最佳回答
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有人可能会问,金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易?事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易,只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易,实际上属于异常交易;而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上,结合实践经验,经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性,更显示了其可贵的价值,也更加符合反洗钱工作的本原精神。
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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告单笔累计
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金融机构对于以下情形需应进行报告:1、怀疑客户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。2、怀疑客户为**织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。3、怀疑客户为**织、**子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。4、怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动人员的。
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2024-05-06 09:55:45
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第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
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2024-05-06 06:29:42
提问者: 未知
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做微交易微盘需要请金融分析师吗?他们能具体分析透测微交易嘛?
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