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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与什么有关
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与什么有关
2024-05-09 08:52:41
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 08:52:41
最佳回答
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。
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根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )
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2024-05-09 11:53:39
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e)第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二...
金融机构在反洗钱上总部的分工为
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2024-05-09 11:52:45
提问者: 未知
第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)金融机构总部;(二)**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构;(二)上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金...
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
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2024-05-09 19:37:21
提问者: 未知
“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
金融机构与非金融机构内部控制有什么区别
1
回答
2024-05-09 07:36:30
提问者: 未知
金融机构又叫存款机构或存款货币银行。其共同的特征是以吸收存款为主要负债,以发放贷款为主要资产,以办理转账结算为主要中间业务,直接参与存款货币的创造过程。非金融机构是与金融机构相对而言的。主要有保险公司、投资机构、信托公司、租赁公司、金融资产管理公司、财务公司等。
关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
2
回答
2024-05-09 04:34:36
提问者: 未知
正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
8
回答
2024-05-09 16:36:46
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
10
回答
2024-05-09 02:51:41
提问者: 未知
开展具体的调查是否有反洗钱现象 有就上报上级采取相应的处罚
针对金融机构建立健全反洗内部控制制度的情况,哪个负有反洗钱监督检查职责
6
回答
2024-05-09 03:30:26
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
金融机构的反洗钱内部审计由什么部门完成
5
回答
2024-05-09 05:01:42
提问者: 未知
第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融**犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
10
回答
2024-05-09 01:02:18
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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