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金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
2024-05-14 11:19:39
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 11:19:39
最佳回答
根据《金融机构反洗钱规定》第九条的规定:
(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
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2024-05-14 21:25:45
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
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2024-05-14 12:25:36
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措
6
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2024-05-14 21:25:00
提问者: 未知
a.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件b.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件c.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书d.能够证明授权人有权授权的文件
[多选题]按我国金融法律制度的规定,单位个人和银行在**上签章时,必须按照规定进行,下列签章有效的
3
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2024-05-14 04:01:03
提问者: 未知
这题应该为a,c。记得这题我在考呀呀上做过的,单位、银行在**上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其法定代表人的 或其授权代理人的签名或盖章,此章为单位留在银行的预留章一致。个人在**和结算凭证的签章为个人本名的签名或盖章。根据此规定,本题选ac
怎样制定金融机构学习消保实施办法》 的方案
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2024-05-14 15:09:45
提问者: 未知
why should i seek out mor
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2024-05-14 06:59:09
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有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。全面提升企业经营管理水平和风险防范能力是内控体系的核心问题,尤其是在当前我国应对国际金融危机、加快转变经济发展方式的时代背景下,内控规范体系对于提升企业核心竞争力,促进企业在后金融危机时期可持续发展,具有特别重要的现实意义和深远的历史意义。
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