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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措
2024-05-11 21:25:00
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 21:25:00
最佳回答
a.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
b.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
c.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
d.能够证明授权人有权授权的文件
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2024-05-11 20:59:06
提问者: 未知
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向**反洗钱监测中心和**人民银行当地分支机构报告可疑行为。《金融机构反洗钱规定》第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;...
一次性金融服务识别对象有哪些
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2024-05-11 20:17:36
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2024-05-11 07:48:43
提问者: 未知
金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位,关系到经济发展、社会稳定;具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用;对企业而言,更是直接关系到企业融资、上市等关系企业发展的重要问题;对个人而言,更是具有广泛而深远的影响
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
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2024-05-11 21:20:05
提问者: 未知
首先要对客户进行身份验证和确认是不是本人。
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应采取什么措施
8
回答
2024-05-11 07:35:48
提问者: 未知
告知危害性,经济会有损失,他肯定立马更新
tfx拓瑞金融一个**可以开几个户啊?
7
回答
2024-05-11 14:56:09
提问者: 未知
一个人最多可以开三个户,可以问下tfx拓瑞金融的客服
理财个人客户多少以上是金额较大客户
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回答
2024-05-11 18:42:49
提问者: 未知
没有的很多**,30万以上就属于大客户了个人投资500万以上还是非常少见的30万就比较大
办理工行“利添利”账户理财业务时需要指定协定转账账户吗?
4
回答
2024-05-11 19:08:37
提问者: 未知
办理工行“利添利”账户理财业务时可以根据自己的需要选择是否要指定“利添利”账户理财业务的“协定转账”账户。“协定转账”账户须为用户本人在工商银行同城营业机构的人民币活期结算账户。如果需要选择开立“协定转账”账户,应在办理“利添利”账户理财业务协议时进行设置,以实现“利添利”账户与协定账户之间资金划转。“利添利”账户理财业务是通过将客户的活期储蓄存款与货币市场、短债等低风险基金及我行理财产品联接,为...
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施
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回答
2024-05-11 19:24:13
提问者: 未知
历史话题里面怎么全是这些啊
以下哪些业务属于网上银行能够为客户提供的投资理财服务
9
回答
2024-05-11 13:10:43
提问者: 未知
现在的银行出售的理财产品一般是以代销形式出现的,也就是说银行只是一个渠道,至于产品风险方面银行是不会担负这个责任的,具体的还要看产品,建议楼主可以参考下仓储贷、有利网这样的**,对比下你要投资的产品,看下优劣势,多多跟投资者交流,银行在理财产品方面也是渠道型居多。
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