信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 22:23:49
提问者: 负债人
金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的，
4回答
2024-05-16 11:04:25
提问者: 未知
金融机构违反本办法的，由**人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会或者**保险监督管理委员会采取下列措施：（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（三）责令金融机构对直接负责的董事、高...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的内容10回答2024-05-16 15:32:24提问者: 未知本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。（五）**人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易...《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的发布时间3回答2024-05-16 14:33:55提问者: 未知金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则**外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知（2004年10月12日 **外汇管理局发布）汇发[2004]100号反洗钱检查 按照金融机构大额交易管理办法 第十四条 未及时报告 如何抗辩？4回答2024-05-16 21:30:33提问者: 未知第十四条 除本办法第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。这个问题的关键就是提交可疑交易报告。你们的答复就是认为并不可疑，当然就没有报告了。金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?10回答2024-05-16 00:02:30提问者: 未知第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告8回答2024-05-16 15:32:27提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...金融机构发现大额交易时应该怎样报告5回答2024-05-16 12:34:22提问者: 未知金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。怀疑是洗钱的金融交易应上报哪个部门备案8回答2024-05-16 11:13:21提问者: 未知所有的案件都可以到110报案，然后由110进行分类报至各个部门，为安全起见最好，你最好匿名金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些6回答2024-05-16 12:40:42提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...**人民银行对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督4回答2024-05-16 16:12:44提问者: 未知展开全部（一）执行有关存款准备金管理规定的行为；（二）与**人民银行特种贷款有关的行为；（三）执行有关人民币管理规定的行为；（四）执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；（五）执行有关外汇管理规定的行为；（六）执行有关黄金管理规定的行为；（七）代理**人民银行经理国库的行为；（八）执行有关清算管理规定的行为；（九）执行有关反洗钱规定的行为。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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