信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 23:30:16
提问者: 负债人
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪一种属于大额交易报告
4回答
2024-05-16 12:15:31
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？1回答2024-05-16 05:02:44提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？4回答2024-05-16 08:07:57提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...反洗钱法规定，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当保存多久？10回答2024-05-16 12:46:01提问者: 未知依据《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向**人民银行或其分支机构报告？4回答2024-05-16 21:01:52提问者: 未知请参看本制度第十三条的内容，共5项内容，需要及时向**人民银行及其分支机构报告。《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》：第十三条 金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向**人民银行或其分支机构报告：（一）主要反洗钱内控制度修订；（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；（五）其他由...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自6回答2024-05-16 21:15:02提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自5回答2024-05-16 17:51:27提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...如何开展金融机构大额和可疑交易10回答2024-05-16 20:19:34提问者: 未知新版《管理办法》新增了“保险**理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”的适用范围，并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。近些年来，非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件。在此次修订《管理办法》首次将非银行支付机构纳入上报大额交易和可疑...金融机构反洗钱年度报告包括什么内容3回答2024-05-16 08:54:51提问者: 未知一是反洗钱工作整体情况及机构概况；二是反洗钱工作机制建立情况；三是反洗钱法定义务履行情况；四是反洗钱工作配合与成效情况；五是其他反洗钱工作情况或问题以及工作改进建议。金融机构开具的"手续费收据"违反**管理办法吗?请各位老师提供依据的相关条文出处,谢谢!!6回答2024-05-16 18:21:53提问者: 未知按规定是违反的，但这种情况一言难尽。拿我们地方来说吧：一、原来准备让银行，购税控机开**的。但是不知为何一直未办成。与税务机关有一定的责任。二、银行的收入是应税项目，虽然都交了税款。但按规定是应该是所有收入都应该开**的。三、税务机关在汇算企业所得税时，默认银行的收据。从以上可以看出，税务机关和银行各有责任，但我认为你可以举报，因为有的举报工作虽然事小，但也有不少引起了上级的重视。请拨全国统一税务...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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