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反洗钱检查 按照金融机构大额交易管理办法 第十四条 未及时报告 如何抗辩?
反洗钱检查 按照金融机构大额交易管理办法 第十四条 未及时报告 如何抗辩?
2024-05-02 21:30:33
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-02 21:30:33
最佳回答
第十四条 除本办法第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。这个问题的关键就是提交可疑交易报告。你们的答复就是认为并不可疑,当然就没有报告了。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》经2002年9月17日第7次行务会审议通过,自2003年3月1日起实施。希望能帮到你,谢谢采纳~!
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2024-05-02 10:54:43
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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2024-05-02 13:43:32
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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2024-05-02 22:45:53
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
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2024-05-02 00:58:34
提问者: 未知
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