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金融机构应当报告的大额交易具体内容
金融机构应当报告的大额交易具体内容
2024-05-16 11:16:42
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 11:16:42
最佳回答
金融机构报告大额交易主要的目的反洗钱 应该提供真实、完整、准确的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件等
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自什么时候开始施行
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2024-05-16 00:07:20
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
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2024-05-16 04:29:17
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:(一)定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同...
金融机构对于选项中哪些 大额交易报告
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回答
2024-05-16 10:18:33
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告
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回答
2024-05-16 15:32:27
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向**反洗钱监测分析中心报告,一般包括?
2
回答
2024-05-16 03:58:41
提问者: 未知
大额交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银...
金融机构哪些情况需要提交大额交易报告
5
回答
2024-05-16 14:26:00
提问者: 未知
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行...
金融的具体内容
5
回答
2024-05-16 23:40:01
提问者: 未知
金融的内容可概括为货币的发行与回笼,存款的吸收与付出,贷款的发放与回收,金银、外汇的买卖,有价证券的发行与转让,保险、信托、国内、国际的货币结算等。从事金融活动的机构主要有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司,还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等。
**当年提出的10个现代国际金融研究课题的具体内容?
1
回答
2024-05-16 12:19:09
提问者: 未知
10个问题中包括的内容十分丰富,既有了解世界经济形势所必须把握的黄金、货币、投资、赤字等基本数据方面的静态材料,又有分析判断西方各国之间经济矛盾及解决办法的动态问题;既有对过去若干年资本主义**金融活动的规律性总结要求,又有对西方各国现行政策的捕捉,还有世界经济、金融情况的近期、远期估计。这些问题不仅对经过“**”前期**之后的金融贸易恢复工作起到了提纲挈领的关键作用,而且在今天,也仍是把握资本主...
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
10
回答
2024-05-16 16:13:29
提问者: 未知
展开全部重点描述”发现过程、可疑账户开户情况、可疑交易情况、可疑点分析和初步判断意见“,还需复印和描述可疑交易原始凭证资料,同时打印明细账单并加盖公章
金融机构制度本机构的交易监测标准时,应当参与以下哪些因素
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回答
2024-05-16 00:52:18
提问者: 未知
1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳,全是一个一个字打出来的。
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