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金融机构制度本机构的交易监测标准时,应当参与以下哪些因素
金融机构制度本机构的交易监测标准时,应当参与以下哪些因素
2024-05-04 00:52:18
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 00:52:18
最佳回答
1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳,全是一个一个字打出来的。
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2024-05-04 23:26:51
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金融机构风险管理体系有以下基本要素:一、市场风险:市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险,如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。二、信用风险:交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。三、流动性风险:影响企业资金调度能力之风险,如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。四、作业风险:作业制度不良与操作疏失对企业造成之风险,如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、内部控制未落实...
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
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2024-05-04 20:36:58
提问者: 未知
1、所谓客户识别制度,是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地**件或者其他**明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。借鉴有关客户身份识别的国际标准,结合我国的实践,反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定。同时第十七条还规定,金融机构在一定情况下...
金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息
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2024-05-04 06:06:51
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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2024-05-04 14:29:54
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。该法明确规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对...
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的应当符合哪些要求
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2024-05-04 20:43:36
提问者: 未知
金融机构通过第三方识别客户身份就是借助第三方的**,来验证客户的身份(证)。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,且不为身份不明的客户提供服务等的制度。第三方通常指合同关系双方的两个主体之外相对独立的,有一定公正性的第三主体,一般引入第三方的目的是为了确保交易的公平、公...
银监会下发的关于银行业金融机构亲属回避制度
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2024-05-04 11:27:40
提问者: 未知
展开全部《银监会机关工作人员履职回避实施细则》第四条有明确规定。附:《银监会机关工作人员履职回避实施细则》第四条 银监会机关工作人员有配偶、子女在银监会内部从业,影响或可能影响其公正履行职责的,应实行回避。具体回避方式及范围、对象:(一)有下列情况之一的,应实行职务回避:1.有配偶、子女与本人同为银监会机关两个部门主要负责人或其配偶、子女与本人同为银监会机关某一部门负责人的。2.有配偶、子女在银监...
金融机构制定本机构的交易监测标准时,应参考以下哪些因素
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2024-05-04 23:07:31
提问者: 未知
要根据自己所在金融机构的业务性质来决定,同时参考主管机关特别是金融监管部门的相关要求来制定交易监测标准。目前金融风险高发,金融监管已经上升为**战略,每个金融机构都要严格执行监管机构的要求才能实现长久发展。
农村中小金融机构基本监管指标有哪些
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2024-05-04 04:19:06
提问者: 未知
以前听说过,但是不记得了。不过你可以参考《巴塞尔协议3》的规定。它是世界通行的管理标准。另外可以留意银监会、**的文件。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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2024-05-04 12:27:45
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
金融机构如何应对与控制洗钱风险
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2024-05-04 13:01:07
提问者: 未知
加强内控制度,完善岗位责任与相互监管.整合金融系统信息安全,及互通预警.严密监控管理大额现金交易.针对大额外币兑换交易,线上线下加强监管.
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