信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-15 01:45:56
提问者: 负债人
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由**人民银行负责解释 这个判断题对不对啊 那位高人指点下？
1回答
2024-05-15 18:32:37
提问者: 未知
展开全部<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>是**人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下.第八十六条 地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（一）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（二）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由...《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？2回答2024-05-15 08:07:57提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些6回答2024-05-15 13:19:55提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下：第五条 金融机构应当报告下列大额交易：(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币2...金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护5回答2024-05-15 12:37:13提问者: 未知金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护。依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告 与来自于严重8回答2024-05-15 09:03:33提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向**反洗钱监测分析中心报告，一般包括？3回答2024-05-15 03:58:41提问者: 未知大额交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者**银...金融机构对于选项中的哪些情况需要提交可疑交易报告9回答2024-05-15 11:23:10提问者: 未知最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。详细见：http://zhidao.baidu.com/question/**4.html金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自8回答2024-05-15 21:15:02提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...金融机构可疑交易报告**研究7回答2024-05-15 18:55:45提问者: 未知18酒吧第十一条商业银行，城市信用社，农村信用社，邮政储蓄机构，政策性银行，信托投资公司应进行以下交易或作为可疑交易报告：（一）短期短期资金分散转入集中转出或集中转入，分散转出，与客户身份，财务状况，经营明显不符的。（二）在短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准。（三）法人，其他组织和个体工商户经常收到其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户频繁充电短期法律，其他组织的汇...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些2回答2024-05-15 23:00:11提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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