信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 22:28:55
提问者: 负债人
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由**人民银行负责解释 这个判断题对不对啊 那位高人指点下？
8回答
2024-05-16 18:32:37
提问者: 未知
展开全部<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>是**人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下.第八十六条 地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（一）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（二）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由...融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的1回答2024-05-16 12:42:33提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日内容第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行...对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告2回答2024-05-16 04:29:17提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同...《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？10回答2024-05-16 05:02:44提问者: 未知18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...**金融期货交易所会员管理办法的第二章 交易会员4回答2024-05-16 16:37:19提问者: 未知第六条 交易会员可以从事经纪或者自营业务，不具有与交易所进行结算的资格。第七条 申请交易所交易会员资格，应当符合下列条件：（一）为在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织；（二）承认并遵守交易所交易规则及其实施细则；（三）具有良好的信誉和经营历史，近3年无不良经营记录、严重违法行为记录或者被期货交易所、证券交易所取消会员资格的记录；（四）具有健全的组织机构、财务管理制度及完善的期货业...金融交易员工资收入多少1回答2024-05-16 21:21:27提问者: 未知和其它工程学科相比，生物**学工程产生相对较晚。生物**学工程师利用工程学和科学原理来解决**学和健康问题。这门学科下面又有生物设备、生物材料、生物机械、细胞、组织和基因工程等多个分类。行业统计显示，美国现在总共有大约两万名生物**学工程师。在号称美国**疗行业中心的波士顿，就业市场咨询师韦尔德说，生物**学技术的突飞猛进是这个行业扩张的主要原因。“现有技术会催生新的技术。我们知道的越多，就有更多...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?4回答2024-05-16 00:02:30提问者: 未知第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法的市场管理1回答2024-05-16 19:36:47提问者: 未知第七条 金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备下列条件：（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；（二）具备完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统；（三）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录；（四）应具有从事衍生产品或相关交易2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名，相关...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告5回答2024-05-16 14:45:56提问者: 未知金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（abc）3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准我叫雷锋金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告4回答2024-05-16 00:26:18提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
扫码关注微信公众号“九子财经”，回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
备案号：蜀ICP备11019336号-3 Powered by 九子财经 tech. ©2021 | 版权所有
特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本网站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。