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按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
2024-05-15 01:14:01
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 01:14:01
最佳回答
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易,由开立账户的金融或者**银行报告;客户通过境外所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者发生的大额交易,由办理业务的金融报告
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2024-05-15 16:14:12
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18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
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2024-05-15 21:51:27
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下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法,正确的是?
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2024-05-15 21:53:55
提问者: 未知
a金融期权是赋予持有人在约定时间、约定价格买入或卖出约定数量的某种金融资产的权利的一种交易,为获得这种权利,持有人付出的代价是期权费。无论持有人是否执行这种权利,期权费均不能偿还。金融期权有买入期权与卖出期权之分。举一个简单的例子,一个人买了电影票,就获得了一定时间、一定地点观看某一电影的权利,无论是否去看,不能返还电影票费。而卖出者(电影院)则有义务在约定时间\约定地点放映约定电影,是一种义务.
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告 与来自于严重
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2024-05-15 09:03:33
提问者: 未知
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2024-05-15 22:06:10
提问者: 未知
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2024-05-15 15:32:27
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
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2024-05-15 21:15:02
提问者: 未知
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2024-05-15 06:29:42
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金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为
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回答
2024-05-15 14:07:43
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为:(一)**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(二)以资金或者其他形式财产协助**织、**子以及**、恐怖活动犯罪。(三)为**和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(四)为**织、**子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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