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银行业金融机构内部控制考核有哪些
银行业金融机构内部控制考核有哪些
2024-05-13 06:27:59
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 06:27:59
最佳回答
银行是个庞大的金融机构,所以各部门的内部控制和考核机制各不相同,但一般银行的考核都分为出勤、工作业绩两项,分项目就根据各岗位而异了。
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银行业金融机构内部
4
回答
2024-05-13 14:38:48
提问者: 未知
晕死.现在银行全部在改革.部门很多.有风险合规部.电子银行部.总办公室.等等你具体想知道什么部门.现在已经没有处拉.全是经理.
简述银行业金融机构内控管理的 三道防线
9
回答
2024-05-13 16:28:40
提问者: 未知
三道防线是指预防性风险管理、存款保险制度、紧急救援制度。1、预防性风险管理:无论是监管部门的规定,还是商业银行的管理实践,均将直接进行业务操作,面向客户提**品和服务的一线岗位、机构作为内部控制最前沿的第一道“防线”。通过建立营业机构不同岗位各司其职、各负其责、相互制约的工作机制,形成由“自我约束”和“不相容职务分离”控制作业偏差的“第一道防线”。2、存款保险制度:由于委托代理中存在信息不对称,“...
国内研究行为金融的机构都有哪些?
2
回答
2024-05-13 15:37:10
提问者: 未知
行为金融理论迅速兴起并引起了国内理论界和机构投资者的特别关注,但这种关注仅仅停留在评介层面.要想使行为金融真正在**生根并获得发展,**行为金融研究必须有新的突破。但目前来看,国内专注于研究行为金融相关理论并把其成果运用到实践上的机构少之又少。最近有一个新兴的研究团队,他们的公号叫牛熊交易室(id:niuxiong2016),致力于这方面的研究,也会有一些线下的以行为金融为主题的投资沙龙和学习讨论...
银行业金融机构为防控案件风险四项基本制度
6
回答
2024-05-13 03:59:37
提问者: 未知
高管人员交流、重要岗位轮岗、内部待岗审计、近亲属回避等
对金融机构的行政制裁措施有哪些?
4
回答
2024-05-13 11:20:04
提问者: 未知
美国的金融危机对应措施一览表(截至08/9/20)美国**为防止金融危机的扩大而采取了一系列金融安定政策。主要措施包括:创立收购不良资产的专门机构、保护储蓄性较高的投资信托基金mmf(money market found)、暂时禁止针对大约800个金融机构的股票的卖空交易。投入**资金高达数千亿美金(合数十万亿日元)。目前正在与议会紧急协商中,希望能在本月内将全部措施付诸实施。**、美国联邦储备委...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
4
回答
2024-05-13 20:02:42
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下:1、各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,根据公司业务特点和国际通行做法,积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程,建立健全反洗钱内部控制制度,并于2007年4月30日前报****备案。2、对于有分支机构的公司,通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务,对于大额交易和可疑交易,分支机构应直...
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与什么有关
7
回答
2024-05-13 08:52:41
提问者: 未知
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。
外部监管和金融机构内部控制的区别
5
回答
2024-05-13 12:21:13
提问者: 未知
①外部监管与内部控制的管理主体不同:外部监管是一国的金融 监管当局进行监管,而内部控制则是金融机构自身进行监管.②外部监管与金融监管内部控制的具体目标不同:外部监管从全 局出积习难改,兼顾了金融行业的发展与整个社会经济的稳定,而金融 机构内部目标是从金融机构自身出发.
针对金融机构建立健全反洗内部控制制度的情况,哪个负有反洗钱监督检查职责
1
回答
2024-05-13 03:30:26
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
金融机构内部控制制度应凌驾于什么之上
4
回答
2024-05-13 23:27:00
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。反洗钱内部控制的目的:1、保证**反洗钱法规政策和金融内部规章制度的贯彻执行2、确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内.3、确保金融的稳健运行
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