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金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
2024-05-14 12:17:02
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 12:17:02
最佳回答
根据《金融机构反洗钱规定》第九条,“(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。行长:**二〇〇六年十一月十四日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱...
金融机构应当建立健全什么制度履行反洗钱
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2024-05-14 12:32:06
提问者: 未知
金融机构应当建立健全客户身份识别制度、大额交易及可疑交易报告制度、客户身份资料及交易记录保存制度、涉嫌恐怖融资防范管理制度、客户风险等级划分标准制度、反洗钱培训及宣传制度及反洗钱工作绩效考核制度等来履行反洗钱工作。
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
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2024-05-14 21:25:45
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
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2024-05-14 23:29:58
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构应从什么管理的角度
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2024-05-14 12:17:07
提问者: 未知
银行业金融机构应当遵循依法合规和内部自律原则,构建落实银行业消费者 权益保护工作的体制机制,履行保护银行业消费者合法权益的义务。
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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2024-05-14 07:36:54
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
荷兰创立现代金融制度和股份制的意义是什么?
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2024-05-14 12:25:05
提问者: 未知
面积只相当于两个半北京的小国荷兰,在海潮出没的湿地和湖泊上,以捕捞鲱鱼起家从事转口贸易,他们设计了造价更为低廉的船只,依靠有利的地理位置和良好的商业信誉,逐渐从中间商变成远洋航行的斗士。日间富有的荷兰市民从贵族手里买下了城市的自治权,并建立起一个充分保障商**利的联省共和国。他们成立了世界最早的联合股份公司—东印度公司,垄断了当时全球贸易的一半;他们建立起世界第一个股票交易所,资本市场就此诞生;他...
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
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回答
2024-05-14 10:22:17
提问者: 未知
根据《金融机构反洗钱规定》第九条,“(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份...
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
1
回答
2024-05-14 00:34:47
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
制定和实施货币政策的金融机构是?商业银行还是中央银行?
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2024-05-14 03:01:16
提问者: 未知
**人民银行
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