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关于金融机构反洗钱培训对象的说法一下正确的是
关于金融机构反洗钱培训对象的说法一下正确的是
2024-05-12 06:17:55
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 06:17:55
最佳回答
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-12 19:11:26
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-12 03:08:06
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
关于金融企业会计的说法正确的是
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2024-05-12 23:27:37
提问者: 未知
关于金融企业会计的说法正确的是()。(2.08分)a.以货币为主要计量方式b.核算对象是金融企业的经营活动内容、过程和结果c.记账方法采用借贷记账法d.是金融企业管理工作的重要组成部分4.关于金融企业会计核算的前提条件表述正确的是()。(2.08分)a.以金融企业或商业银行为会计主体b.假定金融企业的经营活动将按照当前的规模和状态无限期的持续下去c.将持续不断的经营活动分割为连续、相等的期间d.以...
请问《金融机构反洗钱规定》的全文?
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2024-05-12 12:00:38
提问者: 未知
**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上...
金融机构应遵守的反洗钱中一法五规是什么
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2024-05-12 11:19:05
提问者: 未知
应该是一法四规,又称“一法四令”。“一”:《中华人民共和国反洗钱法》“四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
对1997年发生的东南亚金融危机,说法不正确的是 ...
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2024-05-12 17:05:36
提问者: 未知
b 危机的原因有乔治·索罗斯的个人及一个支持他的资本主义集团的因素;美国经济利益和政策的影响;亚洲**的经济形态导致。b必然产物的说法是错误的
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-12 19:43:26
提问者: 未知
以下是相关法律文件根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金...
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营
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回答
2024-05-12 13:02:46
提问者: 未知
反洗钱是金融机构必须履行的法定义务,在这方面是没有什么可以讨价还价的。金融机构必须严格按照**规定办理。并且人民银行对各金融机构已有统一的,严格的监管措施和办法。因此不用担心履行反洗钱义务会影响其正常经营,相反不认真履行反洗钱义务会被人民银行处罚,进而影响其正常经营。
反洗钱是金融机构的()
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回答
2024-05-12 11:03:45
提问者: 未知
反洗钱是金融机构的义务
为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线
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回答
2024-05-12 12:06:20
提问者: 未知
我觉得是这样:首先,反洗钱多通过金融机构进行操作,以各类投资、理财、贸易等方式进行;其次,金融机构尤其是银行,是货币派生、执行货币政策的机构,非银金融机构是货币市场和资本市场的重要参与主体,因此是反洗钱工作的源头。
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