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金融机构反洗钱活动的基础工作是什么?
金融机构反洗钱活动的基础工作是什么?
2024-05-16 07:25:44
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 07:25:44
最佳回答
**人民银行设立**反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立**反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向**人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经**人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)**人民银行规定的其他职责。金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由**人民银行会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定。
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2024-05-16 14:52:03
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
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“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
反洗钱金融行动特别工作组的介绍
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2024-05-16 05:44:15
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国际公认反洗钱师是在**金融教育发展基金会是什么机构
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2024-05-16 05:21:10
提问者: 未知
国际反洗钱师资格认证是一种国际通行的、反洗钱从业人员应当/必须获取的职业资格证明,是专业从事反洗钱反恐融资工作的“上岗证”和“执照”。“国际反洗钱师资格认证”已被欧美各国及世界上大多数**和地区的金融机构、特定非金融机构、反洗钱合规人士所认识和接受。
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
7
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2024-05-16 08:29:15
提问者: 未知
“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
反洗钱是金融机构的()
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2024-05-16 03:25:44
提问者: 未知
反洗钱是金融机构的义务
为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线
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2024-05-16 12:06:20
提问者: 未知
我觉得是这样:首先,反洗钱多通过金融机构进行操作,以各类投资、理财、贸易等方式进行;其次,金融机构尤其是银行,是货币派生、执行货币政策的机构,非银金融机构是货币市场和资本市场的重要参与主体,因此是反洗钱工作的源头。
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2024-05-16 18:25:59
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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2024-05-16 19:12:09
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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