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金融**罪立案标准是多少金额?
金融**罪立案标准是多少金额?
2024-05-16 16:38:21
提问者: 负债人
4个回答
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金融**罪的金额标准
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回答
2024-05-16 21:29:14
提问者: 未知
最高人民**对**罪的数额标准的规定是:一、数额较大,指个人**公私财物二千元至四千元以上;以单位名义为五万元至十万元以上;二、数额巨大,指个人**公私财物三万元以上;以单位名义为二十万元至三十万元以上;三、数额特别巨大,指个人**公私财物二十万元以上。扩展资料:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资**罪】以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元...
金融**罪的罪名种类
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回答
2024-05-16 03:32:28
提问者: 未知
**《刑法》第192条规定,【集资**罪】以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将处于五年以上十年以下**,并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上 **或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资**罪的构成:1.本罪侵犯的客体是复杂客体...
违规出具金融票证罪的立案标准
3
回答
2024-05-16 18:46:25
提问者: 未知
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
金融**罪立案材料有哪些
8
回答
2024-05-16 13:32:29
提问者: 未知
需要有**的事实,还要看情节和金额,先报案,看看符不符合立案标准。
金融**罪一般达到多少数额就可以立案了
2
回答
2024-05-16 16:52:09
提问者: 未知
集资**案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用**方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资**,数额在十万元以上的;2、单位集资**,数额在五十万元以上的。四十二、贷款**案(刑法第193条)以非法占有为目的,**银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。四十三、****案(刑法第194条第1款)进行金融****活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金...
多块钱,现在怎么被立案说是金融**了
2
回答
2024-05-16 13:22:20
提问者: 未知
展开全部《最高人民****部关于**案件追诉标准的规定》二十三、高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)非法吸收公众存...
刑法修正案八哪个条纹取消掉了****罪和金融凭证**罪的死刑???
9
回答
2024-05-16 09:34:50
提问者: 未知
具体可看刑法修正案(八)第三十一、将刑法第二百条修改为:“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下**或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处罚金。
金融**罪
1
回答
2024-05-16 19:36:02
提问者: 未知
违规房贷与金融**没有必然联系。金融**罪,是指在金融活动中违反金融法规,进行欺诈,严重破坏社会主义金融秩序、致使**、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。绝大部分的金融**罪要求在主观上以非法占有为目的,如果借贷人没有虚构事实并以非法占有为目的那么就不构成金融**罪。
齐鲁银行金融**案的立案
10
回答
2024-05-16 07:01:55
提问者: 未知
2012年3月7日,据山东省长姜大明介绍,山东方面用了一年时间,已经把案件基本搞清。已经确定为这是一桩金融**案件,涉案罪犯已经抓获,涉案企业和**机关工作人员已经归案,即将**。同时,齐鲁银行涉案资金和实际损失大体已经搞清,对银行正常经营不会发生影响。齐鲁银行运营正常。
金融**罪的报案最佳时间
4
回答
2024-05-16 17:24:04
提问者: 未知
发现**事实或者**嫌疑人的,应当及时拨打110或者到**机关报案,由**机关立案侦查,追究行为人法律责任。
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