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反洗钱合规风险涉及哪些金融行业
反洗钱合规风险涉及哪些金融行业
2024-05-21 07:41:47
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 07:41:47
最佳回答
涉及到的很多了。都会涉及到的!
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2024-05-21 05:54:07
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金融机构应履行的反洗钱义务在《金融机构反洗钱规定》中有规范,涉及到建立内控制度、身份识别制度、及时报告等。**人民银行令(节选金融机构义务部分)〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十...
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务不包括哪一项
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《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构
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**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上...
反洗钱法中对金融机构的反洗钱内控制度有何规定
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2024-05-21 06:21:51
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简述洗钱的概念、危害性、以及金融机构反洗钱基本制度
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2024-05-21 00:02:24
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通俗地说,“洗钱”就是把从非法渠道获取的“黑钱”,以隐瞒、掩饰等手段 通过某种渠道、某种方式进行清洗,使其获得表面合法化的过程或行为。其危害主要表现在:严重危及地区、**安全严重危害一国经济金融的健康发展严重损害执政党的威权严重动摇社会信用严重破坏公平竞争的市场经济秩序严重导致社会财富的大量外流为了打击洗钱犯罪,**人民银行会同**外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易...
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
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正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
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2024-05-21 19:12:09
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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