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**人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动吗
**人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动吗
2024-05-10 12:45:58
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 12:45:58
最佳回答
有权。《中华人民共和国反洗钱法》第23条有明文规定。《中华人民共和国反洗钱法》:
第二十三条 **反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和**反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
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2024-05-10 09:21:32
提问者: 未知
人行现今的职能更多的是在维护金融稳定,促进经济发展,例如,反洗钱,反**,建立诚信体系,维护银行支付结算系统,制定货币政策,发行货币,控制存贷利率,调整存款准备金,统计银行数据(头寸控制),开展国际金融业务,公开市场操作等等。
金融机构向**人民银行反洗钱年度报告模版
9
回答
2024-05-10 00:31:41
提问者: 未知
附件2 金融机构反洗钱年度报告模板 xxxx机构反洗钱xxxx年度报告 xxxx人民银行:按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,现将我单位(含所辖分支机构)上一年度反洗钱工作情况报告如下:一、反洗钱工作整体情况及机构概况 本机构(含本级机构及所辖分支机构,下同)反洗钱工作总体情况。二、反洗钱工作机制建立情况(一)内控制度建立和修订情况。(二)机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况...
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
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回答
2024-05-10 12:37:13
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护。依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
4
回答
2024-05-10 20:42:48
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
**人民银行属于银行金融机构吗?
6
回答
2024-05-10 04:57:23
提问者: 未知
人民银行严格讲应该不属于金融机构,它的职责是各商业银行的清算银行,或者说是银行的银行,有管理各金融机构的职责也有服务各金融机构的义务。如搭建各银行间的清算系统,发行货币等等。
未经经**人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。 是什么意思
8
回答
2024-05-10 11:54:40
提问者: 未知
未经经**人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。意思是:办理支付结算业务的中介机构都要经过**人民银行批准的,未经批准的中介机构办理支付结算业务属于非法操作。
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些
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2024-05-10 07:41:41
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
总部或者省级分行设在天津的银行券商等金融机构有哪些?
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2024-05-10 04:16:44
提问者: 未知
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**人民银行决定下调部分金融机构存款准备金率,对我们有什么影响吗?
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2024-05-10 14:16:17
提问者: 未知
感谢邀请先说结论,个人观点,利好银行、利好股市、小利空债券。核心是释放流动性,资金需要流动,需要按照既定轨道流动,其实降麻辣粉(mlf)的执行策略也在等合适的机会放出,现在遇到了什么问题?国际上有什么问题?大家都明白,就不多说了。可以引申思考下。
经**人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理哪些金融业务
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回答
2024-05-10 15:51:53
提问者: 未知
发售和兑付以居民个人为发行对象的国库券、金融债券、企业债券等有价证券;2.个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务;3.其他金融业务。《储蓄管理条例》:第二十条 经**人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理下列金融业务:(一)发售和兑付以居民个人为发行对象的国库券、金融债券、企业债券等有价证券;(二)个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务;(三)其他金融业务。
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