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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括哪些
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括哪些
2024-05-15 23:29:50
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 23:29:50
最佳回答
一、基本原则;(一)风险相当原则;(二)全面性原则;(三)同一性原则;(四)动态管理原则;(五)自主管理原则;(六)保密原则;
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金融机构应履行的反洗钱义务包括
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2024-05-15 09:57:22
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项什么义务
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2024-05-15 20:35:42
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金融机构发现“恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产”应立即冻结吗?
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2024-05-15 00:55:39
提问者: 未知
是的。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。涉及恐怖活动资产冻结管理办法:【概述】根据《****会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》(简称《决定》),人民银行会同**部、**安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(简称《办法》),现予发布:自2014年1月10日起施行。及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施,联合国安理会有关决议要求各国...
保险业金融机构应向**人民银行提交的反洗钱监管档案包括哪些
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2024-05-15 03:46:58
提问者: 未知
根据 **公报《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》第三章 非现场监管 中第十一条 反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向**人民银行或其分支机构报告以下内容:(一)反洗钱工作的整体情况及机构概况;(二)反洗钱工作机制建立情况;(三)反洗钱法定义务履行情况;(四)反洗钱工作配合与成效情况;(五)其他反洗钱工作情况、问题及建议。金融机构有境外机构的,由其境内法人金融机构总部按年度向**人民银行或...
高中文科生可以报金融类专业么?包括风险评估之类的……
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2024-05-15 12:59:43
提问者: 未知
大部分是可以的。不过还是建议你查查各学校具体招生政策,比如金融工程一般是不招文科生的。还有我就是金融专业,我的经验是如果数学不太好,学起来挺吃力的,做好准备啊!
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗?
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2024-05-15 13:48:50
提问者: 未知
是的,金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。2003年3月,**设立**银监会,依据授权,银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予**银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。《银行业监督管理法》的监督管理措施见下表。第三节 违反有关法律规定的法律责任(1)违反有关法律规定的法律责...
金融机构保卫合规风险评估报告
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2024-05-15 02:55:24
提问者: 未知
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金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源渠道通常有哪些
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2024-05-15 22:02:45
提问者: 未知
1.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;2.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;3.金融机构保存的交易记录;4.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5.金融机构利用商业数据库查询信息;6.金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则,依据所掌握的事实材料,对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...
个人教育理财的基本原则不包括以下哪一项
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提问者: 未知
个人理财作业1一、名词解释1.个人理财答案:答:个人理财,又称理财规划、理财策划、个人财务规划等。个人理财是指专业理财人员根据个人(或家庭)所确定的阶段性的生活与投资目标,按照个人(或家庭)的生活、财务状况,围绕个人(或家庭)的收入和消费水平、预期目标、风险承受能力、心理偏好等情况,形成一套以个人(或家庭)资产效益最大化为原则的、人生不同阶段的(如青年期、中年期、退休期)个人财务安排,并在财务安排...
反洗钱合规风险涉及哪些金融行业
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2024-05-15 15:54:47
提问者: 未知
涉及到的很多了。都会涉及到的!
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