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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做
2024-05-15 13:41:15
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 13:41:15
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-15 10:46:02
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
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回答
2024-05-15 21:52:35
提问者: 未知
交易记录保存制度、可疑交易报告制度和建立客户身份识别制度。根据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存轩期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。第二十条 金融机构应当按照规定执行...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-15 01:52:12
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控
4
回答
2024-05-15 13:36:31
提问者: 未知
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?a.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度b.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作c.制定反洗钱内部操作规程和控制措施d.对工作人员进行反洗钱培训e.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责答案:abc
金融机构反洗钱规定的适用范围
4
回答
2024-05-15 03:45:28
提问者: 未知
展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;(5)外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银...
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源有哪些
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回答
2024-05-15 20:12:36
提问者: 未知
1.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;2.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;3.金融机构保存的交易记录;4.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5.金融机构利用商业数据库查询信息;6.金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则,依据所掌握的事实材料,对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
2
回答
2024-05-15 16:36:46
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
8
回答
2024-05-15 04:23:25
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督
10
回答
2024-05-15 05:34:33
提问者: 未知
不可以。反洗钱合规管理部门的工作受内部审计部门的评价,而不能取代内审职责。内部审计监督的内容和职权一、监督内容(一)维护国有资产的完整和安全。(二)维护本单位合法权益。(三)监督单位内部控制制度的建立、健全和执行。(四)监督各项资金使用的合规与合法。(五)监督帐册、报表、凭证所反映的资产、负债、所有者权益(净资产)及财务收支(或损益)等事项真实、正确、合法。(六)监督评价经济效益与效果。(七)监督...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
5
回答
2024-05-15 03:29:40
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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