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2024-05-16 15:46:56
提问者: 负债人
如何阻止金融犯罪
5回答
2024-05-16 09:29:38
提问者: 未知
金融犯罪领域本身是我的实务内容之一，我从事了十几年了。从我的经验来看。金融犯罪的原因是多方面多层次的，要阻止，尽量打击，有几个比较根本的因素：1-银行的管理是根本；很多金融犯罪起源于很小的细节，就是银行管理上的问题，比如****。很简单，很多银行为了求量，在给客户**的时候，根本不认真核对个人信息，用别人的**很容易就可以开卡。导致了盗用**的泛滥。再比如，很多金融犯罪是外面的人和银行内部的人相互...扰乱金融秩序罪最多判多久6回答2024-05-16 11:58:16提问者: 未知这是《刑法》中的一个大类罪名，具体量刑要视具体罪名和情节确定。总体而言，由于伪造货币罪的死刑已经被2015年8月通过的《刑法修正案(九)》取消，现在该类罪名的最高刑为**，可能并出财产刑（罚金或没收财产）。2017年新规金融**能减刑吗4回答2024-05-16 16:41:06提问者: 未知看判刑，刑期，基本上判3年左右没有减，考核期不够刑法对伪造金融票证罪从犯情节特别严重量刑标准5回答2024-05-16 23:45:32提问者: 未知伪造、变造金融票证罪，刑法规定：一、处五年以下**或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下的罚金；二、情节严重的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；三、情节特别严重的，处十年以上**或者**，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；四、单位犯本罪，处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前述三个规定定罪处罚。从犯会比照主犯从轻处罚。银行取自己的10亿存款也会涉嫌扰乱金融秩序吗9回答2024-05-16 02:24:17提问者: 未知首先当地银行基本没有这么多的现金储备其次，大额支出应该通过转账操作现金支出是脱离金融系统监管之外的关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 还有效吗10回答2024-05-16 10:00:26提问者: 未知展开全部【法规标题】**常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定【发布部门】****会【发文字号】**令[第52号]【发布日期】1995.06.30【实施日期】1995.06.30【时效性】现行有效【效力级别】法律【法规类别】金融综合规定与机构/破坏社会主义市场经济秩序罪金融**罪量刑是怎么样的1回答2024-05-16 12:49:21提问者: 未知金融**罪不是一个罪名，而是一类罪名，包括集资**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用证**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪等等，量刑都不一样的洗钱是怎么危害到金融的安全和秩序的？8回答2024-05-16 00:38:36提问者: 未知你到这里看吧，http://www.cnxz.com.cn/newscenter/zkzk/cjzk/2005/**.htm善林金融案周伯云等人最终会如何定罪量刑6回答2024-05-16 14:16:34提问者: 未知这孙子要是只判十年，我接下来存的每一分钱都是给孩子**的。虚**罪量刑属于金融犯罪吗7回答2024-05-16 20:38:17提问者: 未知虚开****或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他**，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，违反有关规范，使**造成损失的行为。《刑法》第二百零五条 虚开****或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他**的，处三年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金;...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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