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2024-05-13 14:08:33
提问者: 负债人
金融机构反洗钱规定，金融机构反洗钱义务包括哪些
10回答
2024-05-13 23:53:18
提问者: 未知
中华人民共和国发洗钱法第四章金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真...保险业金融机构反洗钱义务主要有哪几点8回答2024-05-13 17:44:01提问者: 未知第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险**理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照**完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：（一）投资资金来源合法；（二）建立了反洗钱内控制度；（三）设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培...求《金融机构反洗钱规定》全文。5回答2024-05-13 04:37:42提问者: 未知**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。行长：**二○三年一月三日金融机构反洗钱规定第一条为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国**人民银行法》和其他法律、行政法规的规定，制定本规定。第二条金...金融机构违反《反洗钱法》的法律责任有哪些8回答2024-05-13 00:22:01提问者: 未知展开全部《反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正；对金融机构处20万元以上50万元以下（或50万元以上500万元以下）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下（或5万元以上50万元以下）罚款；建议有关金融...金融机构应尽哪些反洗钱义务4回答2024-05-13 00:11:34提问者: 未知1：核实客户的**信息2：要求客户对财产合法性做出承诺说明3：通过合同存续关系过程中的回访核实，防止金融风险！金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利10回答2024-05-13 10:12:23提问者: 未知**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。为什么强调金融业反洗钱？3回答2024-05-13 10:19:09提问者: 未知通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融机构为媒介，利用金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金，以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质，金融业始终处于反洗钱斗争的第一道防线。反洗钱是金融机构义不容辞的职责。哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动3回答2024-05-13 09:33:16提问者: 未知展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定：**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括：**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。反洗钱合规风险涉及哪些金融行业8回答2024-05-13 15:54:47提问者: 未知涉及到的很多了。都会涉及到的！金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施9回答2024-05-13 00:50:02提问者: 未知应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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