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金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
2024-05-15 11:13:59
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 11:13:59
最佳回答
作为目前最为有效的反洗钱国际组织,fatf自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:
(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作**和地区名单(nccts)
2000年,fatf公布了不合作**和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单,如果不采取有效措施,该**或地区就面临着fatf的反措施,在吸引外资、**结算等方面受到限制,从而蒙受经济损失。
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为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,根据什么等有关法律、行政法规,人民
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人民银行对金融机构反洗钱监管的方式主要包括?
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2024-05-15 04:31:25
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2024-05-15 18:33:36
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**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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2024-05-15 23:06:07
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况.哪个反洗钱监督检查职责
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2024-05-15 21:48:06
提问者: 未知
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2024-05-15 05:32:26
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据,也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时,**人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2 人,并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。答案是2人。
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