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金融结构应该按照什么原则将大额交易和可疑交易报告
金融结构应该按照什么原则将大额交易和可疑交易报告
2024-05-17 05:31:16
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 05:31:16
最佳回答
展开全部(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助,配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法多少个工作日内补正
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2024-05-17 22:28:55
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通...
按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
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2024-05-17 01:14:01
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易,由开立账户的金融或者**银行报告;客户通过境外所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者发生的大额交易,由办理业务的金融报告
交易性金融资产的交易费用应该列入什么科目?
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2024-05-17 05:18:23
提问者: 未知
交易性金融资产的交易费用应计入投资收益科目。取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益。交易费用是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具新增的外部费用,包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。交易性金融资产主要是指企业为了近期内出售而持有的金融资产,例如企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。为了核算交易性金融资产的取得、收取现金股利或...
金融机构未按照规定报送大额交易报告,由什么对金融机构作出行政处罚
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2024-05-17 10:42:41
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...
哪些大额交易由保险业金融机构负责报告
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2024-05-17 02:52:02
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。(二)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。(三)对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。(四)犹豫期退保时称大额**丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。(五)发现所获得的有关投保人、被保险人和...
金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交哪里
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2024-05-17 14:04:09
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应对自身自身金融业务及营销渠道按照什么原则
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2024-05-17 06:28:42
提问者: 未知
金融机构内部金融业务范围有:(1)分支机构。一般设置在最便利客户的地方,既能为准客户提供方便的服务,又能最大限度地发展业务,是最重要的营销渠道。(2)店内、厂内银行。是商业银行在工业、商业企业内部设立的代理处。能够使客户通过代理处发放工资等等,在银行工作时间之内和之外获得银行的服务。(3)电话银行。即通过电话系统为客户提供银行服务。一般具有查询、转账、自动缴费、信用证和**的授权、支票稽核、支票支...
银行业金融机构应当按照哪些原则设计和运作理财产品
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回答
2024-05-17 12:29:50
提问者: 未知
简单,透明,可控银行业金融机构应当按照“简单、透明、可控”的原则设计和运作理财产品。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可以交易报告
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2024-05-17 22:06:10
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告提前
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2024-05-17 06:29:42
提问者: 未知
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